數億資金去向不明 白銀警方已將三名主要嫌疑人抓獲
景泰縣甘肅泳澤礦業(yè)公司的一處土建工程現場(chǎng)
大西北網(wǎng)12月8日訊 自從2011年開(kāi)始，福建省福清市多名投資者懷著(zhù)發(fā)大財的夢(mèng)想紛紛投資甘肅景泰縣甘肅泳澤礦業(yè)公司，福清人林某告訴投資者該公司主要從事露天煤礦開(kāi)采，如果投資每年回報率可達100%，這對投資者來(lái)說(shuō)是天上掉餡餅的好事，有些人拿出了自家乃至諸多親戚朋友家的所有積蓄，投入到這個(gè)煤礦項目上。然而，讓所有人沒(méi)有想到的是，這竟然是一個(gè)驚天騙局，數十名福清同鄉數億元資金不知去向，許多投資人一夜之間傾家蕩產(chǎn)。
2013年以來(lái)，隨著(zhù)犯罪嫌疑人林某以及甘肅泳澤礦業(yè)公司的法人代表高某以及股東曾某相繼被抓，這個(gè)騙局逐漸顯露端倪。目前，受騙的投資者唯一寄希望于通過(guò)法律途徑追回損失。
天上掉“餡餅”“發(fā)達”老鄉帶來(lái)的發(fā)財夢(mèng)
12月1日中午，在景泰縣城一家普通的賓館里，記者見(jiàn)到了此次事件的受害人之一陳維華。57歲的陳維華愁容滿(mǎn)面地說(shuō)：“這一次的景泰投資整個(gè)過(guò)程就像做夢(mèng)，現在夢(mèng)醒了，但現實(shí)卻是我所不能承受的。”
陳維華的夢(mèng)始于2011年清明節。那一天他在福建福清的一家茶館內碰到了老鄉林某，在閑聊之中林某告訴陳維華，目前他已經(jīng)轉戰甘肅景泰，投資了當地的一家煤礦。“我們的煤礦是露天開(kāi)采，利潤率能夠達到100%，現在掙錢(qián)了也是該還愿的時(shí)候了，到時(shí)候還希望你們到我家來(lái)參加還愿儀式。”看著(zhù)林某的意氣風(fēng)發(fā)，陳維華羨慕不已，并第一次有了從林某那里分一杯羹的想法。據其介紹，按照當地的習俗，一個(gè)人如果發(fā)財了，都要回到老家辦酒席、開(kāi)戲班演出，和老鄉們一起分享自己的成功。
很快，林某還愿的時(shí)候到了，對于那一天陳維華印象非常深。那一天在林某的老家，幾十桌的宴席，戲班演出一直沒(méi)有停歇，賓客來(lái)來(lái)往往，這一切讓陳維華覺(jué)得林某是個(gè)大人物。也是在那一天，林某正式透露出，如果老鄉們愿意向他的煤礦投資，他可以聯(lián)系讓他們去實(shí)地考察。同時(shí)，林某還出示了甘肅泳澤礦業(yè)公司和他簽訂的全權委托書(shū)以及煤礦的相關(guān)證件，根據委托書(shū)內容，林某可以完全代表公司，行使融資、協(xié)商等事宜。同時(shí)，林某還表示，這個(gè)煤礦現在剛剛開(kāi)始，但這座礦已經(jīng)探明的儲量在1億噸以上，而且是露天開(kāi)采，風(fēng)險非常小，愿意投資的人很多，看在都是老鄉的面子上，他可以給大家留個(gè)時(shí)間考察，但如果時(shí)間太久，機會(huì )就被別人取代。
“我們閩商以前在山西投資煤礦的很多，很少出現被騙的事情，而且閩商只做露天開(kāi)采的煤礦，他就是看中了這一點(diǎn)。”回想起當時(shí)自己的心情，陳維華覺(jué)得在那個(gè)時(shí)候，他覺(jué)得這是他一生中都難得的發(fā)財機會(huì )，如果抓住了很可能這輩子都不愁了。帶著(zhù)這種想法，陳維華和自己的幾位親戚朋友前往位于景泰縣的甘肅泳澤礦業(yè)公司實(shí)地考察，而他不知道的是，在這期間前往景泰考察的還有數十個(gè)來(lái)自福清市的考察團。
掉進(jìn)陷阱每人數千萬(wàn)乃至上億資金“投進(jìn)”煤礦
2011年5月，陳維華和小舅子以及其他幾位親戚來(lái)到了甘肅泳澤礦業(yè)公司，他們在該公司位于景泰縣大泉水——白沙峴的礦區看到，近百輛各種大型施工機械正在大面積實(shí)施土建工程，部分地方已經(jīng)可以看到一些被挖出的煤炭。林某告訴他們，目前主要是土建工程，已經(jīng)被挖出的是露頭煤，而露頭煤下面就埋藏著(zhù)大量的煤炭，等土建工程結束，就可以大面積開(kāi)挖了。同時(shí)，林某告訴陳維華，目前公司已經(jīng)打算將整個(gè)礦區部分標段轉讓出售，根據目前的情況來(lái)看，有購買(mǎi)意向的人很多，如果陳維華也想出手就要抓緊。“我當時(shí)覺(jué)得，這么大規模的開(kāi)采，應該假不了。”此時(shí)，對于煤礦開(kāi)采一無(wú)所知的陳維華相信了林某之前所說(shuō)的一切。
當年9月，在進(jìn)行完第二次實(shí)地考察后，陳維華便開(kāi)始籌錢(qián)。為了林某承諾的每年100%的利潤，陳維華決定大干一場(chǎng)，由于自己手上并沒(méi)有多少錢(qián)，陳維華幾乎找遍了所有的親戚，拉他們一同投資。東拼西湊下，陳維華拿出了5000萬(wàn)元人民幣，他的一個(gè)朋友在聽(tīng)說(shuō)此事后，也拿出了2500萬(wàn)元人民幣。當年10月10日，7500萬(wàn)元的錢(qián)款打到了林某的賬戶(hù)上。“錢(qián)打過(guò)去后，林某說(shuō)其他事情都不用操心，只需等著(zhù)到了2012年10月10日，就可以拿到7500萬(wàn)元的利潤。”此時(shí)的陳維華對于林某的承諾深信不疑。
在同一時(shí)期向林某打錢(qián)投資的福清人并非陳維華一人，還有許多林某的老鄉，分別以合作開(kāi)發(fā)、投資入股、標段轉讓、借款等名目簽訂合同后，將巨額資金打入林某個(gè)人賬戶(hù)，總額達數億元，其中包括林某的親家何建修。據何建修介紹，林某向他提出投資邀請是在其女兒及他兒子訂婚的日子上，而隨后他的整個(gè)經(jīng)歷和陳維華幾乎如出一轍。在巨大利益的誘惑下，何建修也幾乎拉上了自己所有的親戚，向林某打過(guò)去1億多元人民幣。
2012年10月初，陳維華在多次向林某索要利潤款項無(wú)果的情況下，和朋友赴甘查看情況。在蘭州陳維華竟然碰到了許多福清老鄉，而他們都是來(lái)找林某要錢(qián)的，這下陳維華才感到事有蹊蹺。他們再次趕到景泰礦區查看，但是眼前的一切讓他們傻了眼，煤礦早已沒(méi)有昔日熱火朝天的景象，幾乎全部停工。其間，陳維華多次和其他同鄉投資人一同找到林某要錢(qián)，并詢(xún)問(wèn)礦山停工的原因，但卻遭到林某的各種推脫。隨后，他們又找到了甘肅泳澤礦業(yè)公司的法人代表高某和曾某，面對一撥又一撥的討債人，高、曾、林三人之間玩起了推磨游戲，都稱(chēng)責任不在自己身上。據知情人透露，林某在得到諸多老鄉的投資款項后，這些錢(qián)大都轉到了高某和曾某的賬戶(hù)上。就此，曾某曾告訴陳維華等人稱(chēng)，林某打給他們的錢(qián)是他們應得的，而欠錢(qián)的是林某，讓陳維華等人找林某要錢(qián)，此事與他無(wú)關(guān)。
“我們的投資對象是甘肅泳澤礦業(yè)公司，為什么這些錢(qián)都最終轉到了高某和曾某的私人賬戶(hù)上，既然林某受礦業(yè)公司的委托全權處理融資事宜，為什么到了這個(gè)時(shí)候卻和曾某、高某無(wú)關(guān)了呢？”就在大家都對此感到憤憤不平的時(shí)候，高某、曾某、林某卻先后失去了聯(lián)系，三人的失聯(lián)讓所有投資人慌了神，并意識到自己受騙了。隨后，他們又到當地國土部門(mén)了解到，原來(lái)該煤礦根本就沒(méi)有取得相關(guān)的露天開(kāi)采合法手續，而且煤礦的儲量也遠遠沒(méi)有像林某所說(shuō)的1億多噸，林某之前所說(shuō)的一切都是子虛烏有之事。2013年7月，在認清事實(shí)之后，部分投資人才向景泰縣公安局報案說(shuō)明此事。
三嫌犯被捕受害人希望追回損失
然而，對于像陳維華一樣的福清投資人來(lái)說(shuō)，三人失蹤給他們帶來(lái)的壓力無(wú)疑是最大的。據記者了解，在福建地區，諸如此種以親戚關(guān)系為紐帶，進(jìn)行民間融資、投資的行為非常普遍。而且在此次投資甘肅泳澤礦業(yè)公司一事中，由于之前的錯誤判斷，造成許多投資人認為這是個(gè)高回報的投資機會(huì )，所以大部分投資人的錢(qián)款來(lái)源都不是一個(gè)人的，他們身后還有諸多的親戚朋友。正因為如此，在意識到被騙，投資款項很可能就此打了水漂之后，許多投資人至今不敢回家。
“一回到家就要面對許多討債的，都是親戚朋友，有些親戚給我們的還是他們的養老錢(qián)，我到現在都不知道怎么面對他們。”正因為如此，直到現在為止，依然有數十名福清投資人滯留在景泰。
所有的問(wèn)題都來(lái)自于甘肅泳澤礦業(yè)公司，那么這究竟是個(gè)怎樣的公司呢？就此，記者來(lái)到景泰縣國土資源局礦產(chǎn)資源股調查發(fā)現，甘肅泳澤礦業(yè)有限公司于2006年注冊成立，公司法人系高子堂，同年12月1日該公司僅以295萬(wàn)元競得景泰縣大泉水——白沙峴礦區采礦權，其采礦許可證僅僅限于地下開(kāi)采，并沒(méi)有露天開(kāi)采的內容。景泰縣國土資源局礦產(chǎn)資源股一份文件顯示，甘肅泳澤礦業(yè)有限公司在景泰縣大泉水——白沙峴礦區采礦時(shí)，進(jìn)行過(guò)一段時(shí)間的露天違法開(kāi)采，于2011年11月10日被國土資源部門(mén)勒令停工。“其實(shí)此次事件中，林某、高某、曾某三人的騙局中有許多漏洞，如果投資方在投資前期能夠到當地的國土部門(mén)做相關(guān)了解或者尋找一些煤礦方面的專(zhuān)家予以考察，那么林某的謊言就會(huì )當場(chǎng)被戳破，也不會(huì )造成如此之大的損失。”當地一位不愿意透露姓名的國土部門(mén)工作人員說(shuō)道。
2014年10月11日，一份來(lái)自白銀市公安局名為《白銀市公安局關(guān)于陳維華等人信訪(fǎng)反映問(wèn)題的答復意見(jiàn)報告》稱(chēng)：這是一起林某、高某、曾某涉嫌經(jīng)濟犯罪案件，白銀市公安局自2013年12月17日成立專(zhuān)案組調查該案件以來(lái)，為了確保案件高質(zhì)量的偵破，全體參戰民警前后赴福建、安徽、青海、內蒙古、上海等20余個(gè)省市區，全面展開(kāi)查證、抓捕、追贓等偵查工作，經(jīng)過(guò)10個(gè)月的奮戰，現凍結涉案資金1.8億元，扣押涉案車(chē)輛4臺，查封房產(chǎn)9套。2014年4月23日將林某涉嫌合同詐騙案，林某、高某、曾某涉嫌非法采礦案移送檢察機關(guān)起訴；2014年9月18日，將林某涉嫌非法吸收公眾存款罪移送檢察機關(guān)起訴。
對于公安機關(guān)將三名犯罪嫌疑人移送檢察機關(guān)所涉嫌的相關(guān)罪名，許多受害人對此提出異議稱(chēng)，林某是受甘肅泳澤礦業(yè)公司全權委托才進(jìn)行了相關(guān)非法吸收公眾存款的事項，而且非法吸收的錢(qián)款最終大都轉入了高某、曾某手中，如果沒(méi)有這份全權委托，就不會(huì )有那么多人來(lái)進(jìn)行投資，為何公安機關(guān)在將曾某、高某移送檢察機關(guān)時(shí)只稱(chēng)高某、曾某僅涉嫌非法采礦案，而沒(méi)有涉嫌合同詐騙案和非法吸收公眾存款罪？就此，許多受害人認為，事已至此，他們希望法律最終能夠給受害人一個(gè)公正、公平的說(shuō)法，同時(shí)也希望通過(guò)法院判決在最大程度上挽回自己的損失。
(責任編輯：鑫報)
