原標題：“合作開(kāi)礦”為餌詐 騙同鄉數億元
　　
　　三名犯罪嫌疑人被警方控制，該案已移交檢察機關(guān)起訴
　　
　　大西北網(wǎng)12月4日訊 福建男子自稱(chēng)在甘肅景泰有煤礦資源，在福建福清的同鄉之間大肆宣講，承諾以高額利潤進(jìn)行回報，短短一年時(shí)間就在數十名同鄉手中募集數億元資金。到達承諾兌現本息的期限后，坐等獲利的投資人才發(fā)現，他們紛紛落入了一個(gè)早已編織好的大網(wǎng)，數十名福建同鄉數億元資金下落不明，十余名受害人常年居住在景泰縣城討說(shuō)法。目前，涉案的三名犯罪嫌疑人被警方控制，該案已移交檢察機關(guān)起訴。
　　
　　1、高利潤誘餌獲得巨額“投資”
　　
　　12月2日，西部商報記者在景泰縣城見(jiàn)到了陳維華、吳章木、何修建等十余名來(lái)自福建省福清市的人員。談及事發(fā)的經(jīng)過(guò)，大家的經(jīng)歷大同小異，他們稱(chēng)均向一位福建同鄉林小清借出高額款項后血本無(wú)歸。采訪(fǎng)中這些當事人告訴記者：在2011年之前，他們之間和林小清彼此并不熟悉，只是都和林小清認識而已。“2011年清明節前后，林小清利用宴請、打牌、喝茶的機會(huì )，向我們宣傳、吹噓他已獲取甘肅泳澤礦業(yè)有限公司對甘肅景泰縣大泉水—白沙峴礦區采礦權的許可證，而且還出示甘肅泳澤礦業(yè)有限公司對林小清本人全權委托煤礦露天開(kāi)采的一切事宜的委托書(shū)，以及公司的工商、稅務(wù)登記和政府相關(guān)批文。這就使得我們相信，林小清確實(shí)在甘肅有礦產(chǎn)”。
　　
　　多名投資人稱(chēng)，林小清鼓吹礦產(chǎn)前景廣闊、存量豐富、利潤可觀(guān)，并聲稱(chēng)他自己由于資金有限，沒(méi)有辦法全力投入開(kāi)采，鼓動(dòng)大家投資。“他承諾一年百分之百利息，也就是說(shuō)，如果你投入1000萬(wàn)，那么一年后你會(huì )獲得2000萬(wàn)的本息。”投資人陳維華說(shuō)。
　　
　　通過(guò)投資人向記者出示的相關(guān)銀行憑證記者得知，多位投資人投資幾百萬(wàn)、千萬(wàn)甚至上億元不等。
　　
　　有投資人告訴記者：“到2012年9月時(shí)，到達合同約定的借款期限以后，眾多投資者從福建坐飛機來(lái)到景泰找林小清，要求還本付息，得到的答案是‘公司資金鏈斷裂，巨額資金去向不明，礦產(chǎn)開(kāi)采現場(chǎng)偃旗息鼓，3位公司負責人失聯(lián)。’”
　　
　　這場(chǎng)匪夷所思的集資案件引發(fā)一連串的連鎖反應，更讓一些家庭傾家蕩產(chǎn)，受害的投資者背后，又是一連串追債者，投資者身困景泰，有家難回。受害者吳章木說(shuō)：“我所投入的這1.5億，是眾多親戚朋友畢生的血汗錢(qián)。”受害者陳維華說(shuō)：“除了我自己大半輩子經(jīng)商的積蓄3000萬(wàn)之外，還有一部分是家里的親戚朋友們的血汗錢(qián)，目前這些錢(qián)被騙下落不明。”
　　
　　2、知情者講述資金去向不明
　　
　　12月2日記者來(lái)到景泰縣國土資源局礦產(chǎn)資源股調查發(fā)現，甘肅泳澤礦業(yè)有限公司2006年注冊成立，公司法人系高子堂，同年12月1日該公司僅以295萬(wàn)元競得景泰縣大泉水—白沙峴礦區采礦權，其采礦許可證僅僅限于地下開(kāi)采。景泰縣國土資源局礦產(chǎn)資源股一份文件顯示，甘肅泳澤礦業(yè)有限公司在景泰縣大泉水—白沙峴礦區采礦時(shí)，進(jìn)行過(guò)一段時(shí)間的露天違法開(kāi)采，于2012年3月份被國土資源部門(mén)勒令停工。
　　
　　據一位不愿透露姓名的知情者告訴記者，高子堂因欠曾教鑫高利貸4000多萬(wàn)，知道曾教鑫認識林小清后，便全權委托曾教鑫與林小清簽合作開(kāi)采協(xié)議，以2.48億承包費和5500萬(wàn)煤管費的數額與曾教鑫簽合同，隨后林小清在常年進(jìn)行投資生意的福建同鄉之間展開(kāi)了一場(chǎng)“投資”游戲，當一筆筆巨額資金從福建到達甘肅后，大部分資金轉入了高子堂、曾教鑫私人賬戶(hù)，隨后三人將投資者的投資款分別用于購置房產(chǎn)、豪車(chē)、別墅及揮霍，其余巨額錢(qián)財去向不明。據了解，多位投資人從2013年7月份開(kāi)始向公安部門(mén)報案，向各級政府部門(mén)反映被騙事由，隨后踏上漫長(cháng)的討債之路。
　　
　　3、三嫌犯被捕移交檢察機關(guān)起訴
　　
　　一份來(lái)自白銀市公安局，名為《白銀市公安局關(guān)于陳維華等人信訪(fǎng)反映問(wèn)題的答復意見(jiàn)報告》稱(chēng)：“這是一起林小清、高子堂、曾教鑫涉嫌經(jīng)濟犯罪案件，白銀市公安局自2013年12月17日成立專(zhuān)案組調查該案件以來(lái)，為了確保案件高質(zhì)量的偵破，全體參戰民警前后赴福建、安徽、青海、內蒙古、上海等20余個(gè)省市區，全面展開(kāi)查證、抓捕、追贓等偵查工作，經(jīng)過(guò)10個(gè)月的奮戰，現凍結涉案資金1.8億，扣押涉案車(chē)輛4臺，查封房產(chǎn)9套。2014年4月23日、2014年9月18日，林小清、高子堂、曾教鑫分別因涉嫌合同詐騙、非法采礦等罪名被移送檢察機關(guān)起訴。”
　　
　　這份回應稱(chēng)，“鑒于該案涉及人數多，金額大社會(huì )危害性突出，為確保案件定性準確，程序合法及時(shí)有效的收回固定涉案證據，在案件偵辦過(guò)程中和三名犯罪嫌疑人被逮捕過(guò)程中，公安和檢察兩級機關(guān)多次召開(kāi)聯(lián)席會(huì )議，綜合分析證據。由于該案調查取證工作點(diǎn)多、面廣，任務(wù)繁重，目前正在大量細致的工作，確保盡快偵查終結。”
　　
　　昨日下午，記者再次與白銀市公安局取得聯(lián)系，詢(xún)問(wèn)該案的進(jìn)展情況得知，目前該案已經(jīng)處于移交檢察機關(guān)起訴階段，詳細情況等案件偵查、審理結束之后，將面向社會(huì )公布此事。
　　
　　 (責任編輯：鑫報)