本公司董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
　　
　　一、本次訴訟受理的基本情況
　　
　　2016年1月4日，北京皇臺商貿有限責任公司向甘肅省武威市涼州區人民法院提起訴訟，請求法院依法撤銷(xiāo)我公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì )決議，關(guān)于本次案件的詳細訴訟情況請參見(jiàn)公司于2016年1月6日在證券時(shí)報、巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于收到民事起訴狀的公告》（公告編號：2016-1）
　　
　　2016年7月1日，本公司收到甘肅省武威市涼州區人民法院就北京皇臺商貿有限責任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)原告）訴甘肅皇臺酒業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)本公司）公司決議撤銷(xiāo)糾紛一案（2016）甘0602民初1號《民事判決書(shū)》。
　　
　　二、有關(guān)本案的基本情況
　　
　　1、當事人
　　
　　原告：北京皇臺商貿有限責任公司
　　
　　被告：甘肅皇臺酒業(yè)股份有限公司
　　
　　2、案由
　　
　　公司決議撤銷(xiāo)糾紛
　　
　　3、原告提出的訴訟事由
　　
　　原告系被告公司股東，原告授權董事馮瑛在2015年11月5日代表原告參加了被告2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，到達會(huì )議現場(chǎng)后原告委托代理人發(fā)現被告董事會(huì )秘書(shū)未參加本次臨時(shí)股東大會(huì )，根據《上市公司股東大會(huì )規則》：“公司召開(kāi)股東大會(huì )，全體董事、監事和董事會(huì )秘書(shū)應當出席會(huì )議，經(jīng)理和其他高級管理人員應當列席會(huì )議。”原告委托代理人在會(huì )議形成的會(huì )議記錄上簽字時(shí)發(fā)現，由于董事會(huì )秘書(shū)未參加會(huì )議所以會(huì )議記錄不是董事會(huì )秘書(shū)所書(shū)寫(xiě)，也沒(méi)有董事會(huì )秘書(shū)的簽字，這是嚴重違反《上市公司股東大會(huì )規則》和被告公司章程的行為，根據《上市公司股東大會(huì )規則》：“股東大會(huì )會(huì )議記錄由董事會(huì )秘書(shū)負責。出席會(huì )議的董事、董事會(huì )秘書(shū)、召集人或其代表、會(huì )議主持人應該在會(huì )議記錄上簽名，并保證會(huì )議記錄內容真實(shí)、準確和完整。會(huì )議記錄應當與現場(chǎng)出席股東的簽名冊及代表出席的委托書(shū)、網(wǎng)絡(luò )及其他方式表決情況的有效資料一并保存，保存期限不少于10年。”同時(shí)原告還發(fā)現被告本次臨時(shí)股東大會(huì )還存在其他程序違法情形，現為維護自己的合法權益特依據《民事訴訟法》相關(guān)規定以及《公司法》第二十二條之規定提起民事訴訟，請求依法撤銷(xiāo)被告2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì )作出的決議。
　　
　　三、判決情況
　　
　　甘肅省武威市涼州區人民法院于2016年7月1日向本公司送達了（2016）甘0602民初1號《民事判決書(shū)》，判決結果如下：
　　
　　撤銷(xiāo)被告甘肅皇臺酒業(yè)股份有限公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì )作出的決議。
　　
　　案件受理費500元，由本公司承擔。
　　
　　如不服判決，可在判決書(shū)送達之日起十五日內日向本院遞交上訴狀。
　　
　　對該判決結果公司將研究后決定是否上訴。
　　
　　四、簡(jiǎn)要說(shuō)明是否有其他尚未披露的訴訟仲裁事項
　　
　　本公司（包括本公司的控股子公司在內）沒(méi)有應披露而未披露的其他訴訟、仲裁事項。
　　
　　五、本次公告的訴訟對公司本期利潤或期后利潤的可能影響
　　
　　本案判決不涉及訴訟金額，不會(huì )對公司本期利潤或期后利潤產(chǎn)生影響。公司將根據案件進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請投資者注意投資風(fēng)險。
　　
　　六、備查文件
　　
　　1、武威市涼州區人民法院民事判決書(shū)（2016）甘0602民初1號。
　　
　　甘肅皇臺酒業(yè)股份有限公司
　　
　　董事會(huì )
　　
　　2016年7月1日 (責任編輯：陳冬梅)