被騙資金高達數千萬(wàn)元 4名高管已被蘭州警方控制
世合公司已被查封
大西北網(wǎng)10月24日訊 一張宣傳彩頁(yè)、一位業(yè)務(wù)員的伶牙俐齒、一份PPT效果圖，一份高額利率的誘惑，讓蘭州一些市民趨之若鶩，拿出自己的血汗錢(qián)向世合投資有限公司(下稱(chēng)世合公司)投資，以獲取高額利息。10月23日，隨著(zhù)世合公司“跑路”，發(fā)財夢(mèng)破滅的數百蘭州市民來(lái)到蘭州市公安局報案。據了解，警方已控制了世合公司總經(jīng)理和其他三位主要負責人，案件正在深入調查之中。
事件：世合公司跑路，數百市民被騙
10月23日早晨，蘭州市民黃阿姨接到投資顧問(wèn)李龍(化名)電話(huà)稱(chēng)，她投資的公司世合公司“出事”了，要她趕緊去向警方報案。當她來(lái)到北濱河路的世合公司辦公地點(diǎn)時(shí)，發(fā)現已人去樓空，于是急忙趕往蘭州市公安局經(jīng)偵大隊報案。
和黃阿姨一樣，還有三四百名世合公司的投資者均得到消息，紛紛趕來(lái)報案。10月23日下午5時(shí)許，記者在蘭州市公安局辦公樓看到，還有數十人在排隊報案。“我出來(lái)的時(shí)候已經(jīng)喊到40號了，還有很多受害者等著(zhù)呢。”受害人李女士說(shuō)。
記者看到，一些受害者陸續離開(kāi)公安局，另一些受害人依舊排隊等候給民警遞交報案材料。據了解，當日下午前來(lái)報案的受害者至少有三四百人，有些是從世合公司業(yè)務(wù)員的投資顧問(wèn)處得到消息，有些是通過(guò)一起參與投資的朋友得到消息。他們的投資額少則一萬(wàn)元，多則幾百萬(wàn)元。
經(jīng)過(guò)：高息誘惑，有人投入200余萬(wàn)
在蘭州市公安局門(mén)前的人行道上，李女士和父親看到新聞采訪(fǎng)車(chē)后，焦急地向記者咨詢(xún)：“我們的錢(qián)到底能不能要回來(lái)了？”據了解，他們一家人投資世合公司多達100多萬(wàn)元。
“這還不算多的，還有一對老夫婦投入了200多萬(wàn)元。”一名受害者向記者介紹。記者看到，直到晚6時(shí)許，還有很多遞交完報案材料的市民愁眉不展地走出市局大門(mén)。
據了解，黃阿姨去年9月20日投資了5萬(wàn)元，當時(shí)合同簽訂利率為13%，投資當天給她返還了540元現金作為首個(gè)月的利息。隨后留下卡號，公司承諾每個(gè)月底按時(shí)將利息打入賬戶(hù)。劉阿姨也是去年9月份通過(guò)親戚介紹，向世合公司投資了16萬(wàn)元，合同簽訂利率為20%，當月就領(lǐng)取了3400元利息。
除了退休老人外，安寧做小本生意的張先生夫婦，也投資了22萬(wàn)元，約定利率為14%，但如今，就連本金都面臨著(zhù)血本無(wú)歸的境地。此外，還有一名準新郎，在朋友介紹下將結婚用的錢(qián)投了進(jìn)去，誰(shuí)知，這些錢(qián)卻打了水漂。
現場(chǎng)：公司已被查封，9月就傳世合跑路
10月23日晚7時(shí)許，記者到北濱河路蘭州世合公司采訪(fǎng)，發(fā)現辦公樓已經(jīng)人去樓空，玻璃門(mén)上鎖，已被蘭州市公安局貼上了封條。
記者發(fā)現，早在今年9月13日，就有匿名網(wǎng)友詢(xún)問(wèn)世合公司是不是出事了。10月21日，網(wǎng)友“紫色の蒲公英”在網(wǎng)上回復了世合公司出事的帖子。“董事長(cháng)跑路了，公司倒閉了，西安總部3個(gè)月沒(méi)發(fā)工資了，很多投資者要拿回資金都拿不到，去公司鬧過(guò)很多次了。”10月20日晚，有網(wǎng)友提問(wèn)：“北京世合投資有限公司是不是出事了，老板跑了，這種公司很危險。”有網(wǎng)友回答稱(chēng)：“拿客戶(hù)的錢(qián)去投資，投資成功獲利分紅，失敗后則消失。”
雖然外地的世合公司沒(méi)有被官方證實(shí)跑路，但10月23日，卻在蘭州曝出了世合投資有限公司跑路的消息，受害投資人及一些員工紛紛向警方報案。據了解，世合公司在去年9月前后“進(jìn)駐”蘭州，在招聘網(wǎng)站的信息為：甘肅世合投資有限公司是由甘肅省政府主管部門(mén)批準，在省工商管理局注冊成立，具有省級資質(zhì)，專(zhuān)業(yè)從事中小企業(yè)及個(gè)人投資的金融服務(wù)機構。公司性質(zhì)為民營(yíng)，公司規模：100-499人。公司行業(yè)：基金/證券/期貨/投資。
員工：被公司氣派蒙蔽，工資拖欠一月
10月23日晚，記者根據受害人的電話(huà)采訪(fǎng)世合公司員工。撥打了3名員工的電話(huà)，一人拒接，一人無(wú)法接通。另一名叫張龍(化名)的員工坦誠告訴記者，他們也是受害者。
張龍稱(chēng)，去年年底，他們從58同城網(wǎng)站、趕集網(wǎng)站等網(wǎng)絡(luò )看到招聘信息后前來(lái)應聘，發(fā)現公司非常氣派，在寫(xiě)字樓辦公，辦公設施完善，相關(guān)制度健全，有一套完整的管理模式。“我們通過(guò)對比發(fā)現，這家投資公司相對正規，三個(gè)地點(diǎn)招聘的近百名員工均是大學(xué)畢業(yè)生。”張龍說(shuō)，來(lái)公司后，當時(shí)公司給他們承諾，每月底薪為2000元，其余均按照業(yè)績(jì)提成。
盡管后來(lái)底薪降到了1600元，但員工們還是對這家公司抱有希望，覺(jué)得實(shí)力比較好，除了在西安有地產(chǎn)等不動(dòng)產(chǎn)項目外，還有貴金屬實(shí)物投資、有機生態(tài)環(huán)保農業(yè)項目等多種投資項目。此外，世合公司還由省政府主管部門(mén)批準，在省工商局注冊，具有資質(zhì)，還擁有專(zhuān)業(yè)化團隊。
張龍告訴記者，世合公司看上去很氣派的外包裝，不僅蒙蔽了客戶(hù)，就連自己的員工都深信不疑。但從來(lái)沒(méi)有人去真正地考察世合的項目，更沒(méi)有人去調查其資質(zhì)。員工們自己也有投資的，大部分都拉攏自己的親朋好友來(lái)投資。“12%到17%的利率誰(shuí)不眼紅呀？”張龍說(shuō)，“有些客戶(hù)的20%利息是員工為讓親戚多掙錢(qián)而放棄了自己的收益。公司規定合同上不能超過(guò)12%到17%的利率，每個(gè)員工拉來(lái)1萬(wàn)元給予700元的提成。我們只是擔保公司，真正的借款公司為陜西達昌工貿有限公司。這家公司的情況業(yè)務(wù)員和客戶(hù)均不知情，也無(wú)人去關(guān)注。”當晚，記者沒(méi)有聯(lián)系到陜西這家公司負責人。
進(jìn)展：4高管被警方控制，調查正在進(jìn)行
天上真的會(huì )掉餡餅嗎？投資收益高出銀行存款利息數倍，世合公司到底拿什么作為回報？一名員工告訴記者：“員工們也不去關(guān)注項目，投資人更不去關(guān)注項目，他們操心的只是眼前的高額利息！”
采訪(fǎng)中記者發(fā)現，投資者大多都輕信了世合公司宣傳時(shí)發(fā)放的精美彩頁(yè)，再加上業(yè)務(wù)員的伶牙俐齒的游說(shuō)，該公司不僅組織在規格較高的酒店組織了兩次答謝會(huì )，同時(shí)還展示了制作精美的PPT效果圖。“兩次答謝會(huì )，一次在組工大廈，一次在白云賓館，能在這里開(kāi)會(huì )，我們覺(jué)得也是正規單位，另外，他們有營(yíng)業(yè)執照，公司有正規手續呀！”一名受害者說(shuō)。
《非法金融機構和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)取締辦法》規定：“任何從事銀行業(yè)務(wù)的行為必須經(jīng)省銀監局相關(guān)部門(mén)批準，方可進(jìn)行融資或者借貸業(yè)務(wù)，而且利率不能超過(guò)銀行同期利率的4倍。”銀監局一位工作人員向記者介紹。雖然相關(guān)部門(mén)和媒體屢屢提醒，但如此荒唐的個(gè)人投資鬧劇，還是在省城蘭州頻頻上演，而且愈演愈烈。據知情者介紹，世合公司虧損4600余萬(wàn)元，受害者約有三四百人，具體數額達到數千萬(wàn)元。10月23日上午，世合公司總經(jīng)理劉山川(音)、副總經(jīng)理及財會(huì )等4人已被警方控制，案件正在調查之中。
(責任編輯：鑫報)
