巨額資金去向成謎涉案金額已逾6000萬(wàn)
-“世合投資”西寧分公司也正式關(guān)門(mén)停業(yè)，負責人不知去向
-甘肅“世合投資”公司員工披露，“世合投資”內部分工嚴密，業(yè)務(wù)員只拉客戶(hù)，簽合同另有其人
向“世合投資”交款的票據
大西北網(wǎng)10月27日訊 甘肅世合投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“世合投資”)突然人去樓空關(guān)門(mén)停業(yè)，導致蘭州數百名投資者上千萬(wàn)元巨額資金血本無(wú)歸，引發(fā)全國各地高度關(guān)注。昨日，案發(fā)進(jìn)入第4天，記者多方調查得知，除西安、北京、深圳、江蘇等地“世合投資”陸續關(guān)門(mén)停業(yè)外，“世合投資”西寧分公司也悄然關(guān)門(mén)停業(yè)，負責人不知去向。而“世合投資”的巨額資金去向不明，普通員工無(wú)法插手均不知情。截至昨日晚，記者從公安部門(mén)證實(shí)，甘肅“世合投資”涉案金額達6000多萬(wàn)元。目前，甘肅“世合投資”公司法人代表賀艷鈴還未歸案，去向不明。
爆料：“世合投資”西寧分公司關(guān)門(mén)停業(yè)
甘肅“世合投資”突然關(guān)門(mén)停業(yè)，數百投資者上千萬(wàn)元巨額資金被套案發(fā)后，全國各地“世合投資”公司紛紛出現資金鏈斷裂而關(guān)門(mén)停業(yè)現象。
昨日記者采訪(fǎng)證實(shí)，除了此前本報報道的西安、北京、深圳、江蘇等地“世合投資”營(yíng)業(yè)點(diǎn)陸續關(guān)門(mén)停業(yè)外，“世合投資”西寧分公司也正式關(guān)門(mén)停業(yè)，負責人不知去向。“世合投資”西寧分公司一位不愿具名的業(yè)務(wù)經(jīng)理向記者透露，“世合投資”西寧分公司其實(shí)就是甘肅“世合投資”的分公司，蘭州事情發(fā)生后，甘肅世合投資西寧分公司也悄然停業(yè)，很多投資者也開(kāi)始找公司負責人追討本金，討要無(wú)果已經(jīng)向警方報案，西寧市公安局經(jīng)濟犯罪偵查支隊已經(jīng)介入調查。該業(yè)務(wù)經(jīng)理介紹說(shuō)，西寧分公司的業(yè)務(wù)員也都或多或少地投入了高額資金，現在同樣面臨血本無(wú)歸的局面。
調查：投資由“領(lǐng)導”負責資金投向成謎
昨日上午，多名前來(lái)蘭州市公安局經(jīng)偵支隊報案的投資者向記者證實(shí)，在甘肅“世合投資”公司和廣大投資者簽訂的合同中，有相當一批合同中的借款方(乙方)都是陜西達昌工貿有限公司，該公司位于西安市涇河工業(yè)園涇渭一路。
但是，從昨日上午9時(shí)開(kāi)始到下午5時(shí)，記者連續撥打陜西達昌工貿有限公司法人代表孫某的手機電話(huà)，撥打近十次，電話(huà)均處于無(wú)人接聽(tīng)狀態(tài)。而讓記者意外的是，記者隨后撥通了該公司的座機固定電話(huà)029-860302××，接電話(huà)的男子稱(chēng)，該電話(huà)不是陜西達昌工貿有限公司的，而是某油田單位一個(gè)月前新辦理的座機電話(huà)。
昨日下午，在蘭州市公安局門(mén)口，記者見(jiàn)到了幾名甘肅“世合投資”公司的員工。一位姓劉的員工介紹，公司停業(yè)前沒(méi)有發(fā)現任何征兆，安寧分公司還在裝修，22日上午他們還在上班，現在成這樣，他們也沒(méi)有想到。劉說(shuō)，他在公司已工作一年有余，投資過(guò)程專(zhuān)門(mén)由公司上層領(lǐng)導負責，資金從不經(jīng)過(guò)他們的手，所以，投資者的錢(qián)到底投到了哪里？他們也不清楚。
進(jìn)展：報案人數已達500余人涉案金額已達6000多萬(wàn)元
從數萬(wàn)元到幾十萬(wàn)元不等，甘肅“世合投資”公司近百名員工不同程度向公司投資達800多萬(wàn)元，許多員工不僅自己血本無(wú)歸，連父母、親戚朋友的血汗錢(qián)也拉進(jìn)了“世合投資”，令他們無(wú)地自容，懊悔不已。而最糾結的問(wèn)題是，他們對自己和客戶(hù)投進(jìn)公司的巨額資金最終投放的具體項目，一無(wú)所知。作為擔保方，“世合投資”公司和借款方(乙方)究竟有沒(méi)有簽訂投資擔保合同，他們也不知情。和絕大多數業(yè)務(wù)員的投資血本無(wú)歸不同，業(yè)務(wù)員小陳還算比較幸運。昨日，小陳告訴記者，她在今年8月份合同到期后，及時(shí)抽出了自己數萬(wàn)元的投資和利息。
據西安市一位知情者透露，“世合投資”的幕后老板叫章超，最早在2008年上半年以青海三鍵工程機械名義在青海西寧代理阿特拉斯柯普科的礦山機械，2010年章超又在甘肅注冊了甘肅三建工程機械公司。該知情者表示，章超的真名叫趙某。因為虛假融資，知情者曾在去年10月份匿名給相關(guān)部門(mén)打過(guò)舉報電話(huà)，但是沒(méi)人查。
案發(fā)已經(jīng)四天，甘肅“世合投資”公司套取投資者資金究竟有多少呢？昨日下午，記者從蘭州市公安局經(jīng)偵支隊了解到，目前，被騙投資者報案工作已經(jīng)基本結束，少數投資者因特殊情況還未立案，報案工作仍然在繼續。蘭州警方已經(jīng)前往北京對“世合投資”公司展開(kāi)相關(guān)調查。目前報案人數已到500余人，涉案金額已達6000多萬(wàn)元，但具體金額還在統計之中。
(責任編輯：鑫報)
