大西北網(wǎng)訊  2020年，全省各級公安機關(guān)經(jīng)偵部門(mén)突出打擊主業(yè)，聚焦防控風(fēng)險，深化情報導偵，狠抓執法質(zhì)量，強化實(shí)戰練兵，為護航全省經(jīng)濟社會(huì )健康發(fā)展作出了新的貢獻。近日，甘肅省公安廳召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì )，發(fā)布2020年全省公安機關(guān)打擊經(jīng)濟犯罪十大精品案件。具體如下：

 

　　1.馬某海等人非法經(jīng)營(yíng)案

 

　　2019年11月，省公安廳專(zhuān)案組從一條地下錢(qián)莊案件線(xiàn)索入手，歷時(shí)7個(gè)月縝密偵查，成功偵破一起特大非法經(jīng)營(yíng)案，先后在廣東、海南、河南等6省8市搗毀地下錢(qián)莊窩點(diǎn)14個(gè)，打掉犯罪團伙5個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人40名，公安部賀電表?yè)P。經(jīng)查，該犯罪團伙長(cháng)期以跨境匯兌、買(mǎi)賣(mài)外匯、支付結算為主要方式進(jìn)行地下錢(qián)莊犯罪活動(dòng)，嚴重擾亂國家金融管理秩序。該案的成功偵破，有力震懾了犯罪分子的囂張氣焰，切實(shí)維護了國家外匯管理秩序。

 

　　2.蘭州市“4·13”特大虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票案

 

　　2020年7月，蘭州市公安機關(guān)和稅務(wù)機關(guān)密切協(xié)作、精心組織，成功偵破一起虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票案，先后在蘭州、溫州搗毀作案窩點(diǎn)4處，抓獲犯罪嫌疑人11名，查獲涉案增值稅專(zhuān)用發(fā)票1萬(wàn)余張，追繳非法所得1200萬(wàn)元。經(jīng)查，該犯罪團伙自2015年以來(lái)，先后向廣東、四川、重慶、新疆等29個(gè)省市的232家企業(yè)累計虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票2.9萬(wàn)余張，價(jià)稅合計38億余元。公安部經(jīng)偵局將該案列為部督案件，并發(fā)起全國會(huì )戰戰役，在案件偵破后賀電表?yè)P。該案的成功偵破，斬斷了一個(gè)利用石化行業(yè)暴力虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票的犯罪鏈條，有效維護了國家稅收秩序和石化行業(yè)市場(chǎng)的穩定。

 

　　3.白銀市楊某等人損害商品聲譽(yù)案

 

　　2020年10月，白銀市公安局白銀分局成功破獲楊某等人損害甘肅某科技公司商品聲譽(yù)案。經(jīng)查，2020年1月至8月期間，犯罪嫌疑人楊某等人為博取網(wǎng)民眼球、增加粉絲數量，在抖音平臺發(fā)布自己編制的3段有關(guān)甘肅某科技公司及其產(chǎn)品的虛假內容視頻，引發(fā)網(wǎng)民關(guān)注并被大量轉發(fā)，致使該科技公司的銷(xiāo)售客戶(hù)大量取消訂單，對該科技公司的商品聲譽(yù)造成實(shí)質(zhì)損害，直接經(jīng)濟損失150余萬(wàn)元。該案是我省近年來(lái)偵辦的一起利用互聯(lián)網(wǎng)新媒體損害他人商品聲譽(yù)的典型犯罪案件。

 

　　4.蘭州市韋某圓等人銷(xiāo)售偽劣產(chǎn)品案

 

　　2020年4月，蘭州市公安局西固分局成功破獲韋某圓等人銷(xiāo)售偽劣產(chǎn)品案，查扣不符合國家防疫標準的口罩70箱、護目鏡140副、消毒液30余桶。經(jīng)查，犯罪嫌疑人韋某圓、劉某坤等人在全國上下共同抗疫之際，以蘭州某工貿有限公司名義，通過(guò)網(wǎng)絡(luò )從北京、安徽安慶、山西大同購進(jìn)大量不符合國家標準的防疫產(chǎn)品，在我省蘭州、定西等地以次充好、大肆銷(xiāo)售，非法獲利22余萬(wàn)元人民幣。該案的成功偵破，彰顯了我省公安機關(guān)堅決打擊涉疫情違法犯罪的信心和決心，為維護疫情期間市場(chǎng)經(jīng)濟秩序作出了積極貢獻。

 

　　5.酒泉市某控股集團有限公司非法吸收公眾存款案

 

　　2020年3月，酒泉市公安機關(guān)成功破獲某公司非法吸收公眾存款案。經(jīng)查，2015年以來(lái)，某控股集團在未經(jīng)許可的情況下，以投資其在酒泉某產(chǎn)業(yè)園項目建設為由，向“投資意向人”許以高額回報，通過(guò)線(xiàn)上線(xiàn)下相結合的方式，自融自支，向不特定公眾非法吸收存款。該案涉及北京、河北、天津、河南、遼寧、黑龍江、廈門(mén)、新疆等多家企業(yè)，涉案金額3.17億元、受損群眾2600余人。此案涉案金額巨大、涉案人員眾多、涉及范圍廣，案件的成功偵破，為今后我省依法打擊跨區域涉眾型非法集資類(lèi)案件積累了經(jīng)驗，具有典型意義。

 

　　6.隴南市陳某平合同詐騙案

 

　　2020年8月，隴南市公安機關(guān)成功破獲陳某平合同詐騙案，為受害醫療企業(yè)挽回經(jīng)濟損失28萬(wàn)元。經(jīng)查，2020年5月，犯罪嫌疑人陳某平在明知自己名下公司沒(méi)有生產(chǎn)額溫槍資質(zhì)和能力情況下，通過(guò)冒用其他公司的中華人民共和國醫療器械注冊證證號和提供虛假的額溫槍照片以及額溫槍生產(chǎn)車(chē)間圖片獲取信任，與我省某醫療器械公司在網(wǎng)上簽訂額溫槍采購合同，騙取貨款28萬(wàn)元，用于償還欠款和揮霍。該案的快速偵破給想借疫情獲取不法利益的人敲響了警鐘，起到了很好的震懾作用。

 

　　7.酒泉市郭某海、劉某振等人收買(mǎi)信用卡信息案

 

　　2020年10月，酒泉市公安機關(guān)成功破獲一起收買(mǎi)信用卡信息案，打掉一個(gè)為境外網(wǎng)絡(luò )賭博、電信詐騙等涉網(wǎng)犯罪組織收購、販賣(mài)銀行卡等信息的犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人50名。經(jīng)查，2018年以來(lái)，犯罪嫌疑人郭某海、劉某振等人通過(guò)網(wǎng)上發(fā)單、發(fā)展下級代理等多種渠道，大肆收購他人銀行卡、對公賬戶(hù)、微信賬號、支付寶賬戶(hù)等信息，出售給境外網(wǎng)絡(luò )賭博、電信詐騙犯罪組織從中牟利，累計出售賬號信息1萬(wàn)余條。該案的成功偵破有力打擊了販賣(mài)信用卡信息團伙的囂張氣焰，極大程度震懾了此類(lèi)犯罪，為助推社會(huì )誠信體系建設，營(yíng)造良好營(yíng)商環(huán)境作出了積極貢獻。

 

　　8.平?jīng)鍪?ldquo;3·18”非法經(jīng)營(yíng)案

 

　　2020年8月，平?jīng)鍪泄矙C關(guān)在山東、江西、福建等地一舉摧毀犯罪團伙3個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人20人，凍結涉案資金1200余萬(wàn)元，斬斷了一個(gè)從事非法資金結算業(yè)務(wù)的犯罪鏈條。經(jīng)查，從2019年6月開(kāi)始，該犯罪團伙使用第三方支付平臺為境外賭博網(wǎng)站提供資金結算，涉案交易流水約14億元，獲利500余萬(wàn)元。該案的成功偵破為全省打擊境外網(wǎng)絡(luò )賭博犯罪積累了寶貴經(jīng)驗，有力維護了金融市場(chǎng)秩序和社會(huì )治安大局穩定。

 

　　9.金昌市高某遠、張某等人組織、領(lǐng)導傳銷(xiāo)活動(dòng)案

 

　　2020年1月，金昌市公安機關(guān)成功破獲高某遠、張某等人組織、領(lǐng)導傳銷(xiāo)活動(dòng)案，打掉了一個(gè)利用非法外匯交易平臺拉人獲利的傳銷(xiāo)犯罪團伙。經(jīng)查，2016年以來(lái)，高某遠、張某等人利用某外匯交易平臺，以提供虛假的外匯交易服務(wù)為名，采取拉人返利的方式，積極發(fā)展會(huì )員，在全國31個(gè)省、自治區、直轄市從事組織、領(lǐng)導傳銷(xiāo)活動(dòng)。截至案發(fā)時(shí)，該平臺全國注冊會(huì )員多達175.9萬(wàn)人，共有37個(gè)層級，涉案金額特別巨大。該案的成功偵破讓人民群眾進(jìn)一步認清了傳銷(xiāo)犯罪的危害，取得了良好的法律效果和社會(huì )效果。

 

　　10.嘉峪關(guān)市某房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司逃稅案

 

　　2020年10月,嘉峪關(guān)市公安機關(guān)與稅務(wù)機關(guān)深化警稅協(xié)作機制，成功破獲某房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司逃稅案。經(jīng)查，2006年以來(lái)，嘉峪關(guān)市某房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司通過(guò)少列不列或分解收入、多列或虛列支出等方式偷逃稅款，累計少繳各類(lèi)稅費合計740萬(wàn)余元，并拒不履行稅務(wù)機關(guān)行政處罰決定。該案的偵辦有力維護了國家稅收征管秩序，保障了國家稅收安全。