執法司法等部門(mén)加大懲治力度 全鏈條斬斷網(wǎng)絡(luò )犯罪產(chǎn)業(yè)鏈

 

 

    以網(wǎng)絡(luò )婚戀交友為誘餌實(shí)施俗稱(chēng)“殺豬盤(pán)”的投資詐騙，虛構網(wǎng)絡(luò )身份、冒充主播以直播打賞為名實(shí)施詐騙，非法出售、出租電話(huà)卡、銀行卡并將“兩卡”作為騙取被害人資金或轉移贓款的犯罪工具等，不論網(wǎng)絡(luò )犯罪如何花樣翻新，都難逃執法司法部門(mén)嚴懲。

 

 

    什么是網(wǎng)絡(luò )犯罪？1月25日，最高人民檢察院發(fā)布辦理網(wǎng)絡(luò )犯罪案件規定，明確其包括針對信息網(wǎng)絡(luò )實(shí)施的犯罪，利用信息網(wǎng)絡(luò )實(shí)施的犯罪，以及其他上下游關(guān)聯(lián)犯罪。

 

 

    據介紹，當前網(wǎng)絡(luò )犯罪呈現出犯罪案件數量上升迅猛、犯罪手段花樣翻新等趨勢。

 

 

    “近年來(lái)，檢察機關(guān)辦理網(wǎng)絡(luò )犯罪案件以年均40%的速度攀升，2020年達到了54%.”最高檢第四檢察廳廳長(cháng)鄭新儉說(shuō)，戰“疫”期間檢察機關(guān)辦理的詐騙犯罪案件中，有三分之一是利用網(wǎng)絡(luò )實(shí)施。

 

 

    在所有網(wǎng)絡(luò )犯罪中，網(wǎng)絡(luò )詐騙、網(wǎng)絡(luò )賭博成為當前主要網(wǎng)絡(luò )犯罪。檢察機關(guān)調研發(fā)現，規模龐大的地下黑產(chǎn)密切配合，為網(wǎng)絡(luò )犯罪持續“輸血供糧”,成為網(wǎng)絡(luò )犯罪多發(fā)高發(fā)的重要原因。

 

 

    鄭新儉說(shuō)，黑灰產(chǎn)上游為犯罪集團提供技術(shù)工具、收集個(gè)人信息，或為導流獲客、廣告推廣；中游實(shí)施詐騙或開(kāi)設賭場(chǎng)等犯罪；下游利用支付通道“洗白”資金，構建起完整黑灰產(chǎn)生態(tài)圈。

 

 

    執法司法等有關(guān)部門(mén)加大對網(wǎng)絡(luò )犯罪懲治力度，懲防并舉、懲治結合，堅決遏制相關(guān)犯罪高發(fā)蔓延勢頭，推進(jìn)網(wǎng)絡(luò )社會(huì )綜合治理。

 

 

    2020年10月起，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、工業(yè)和信息化部、中國人民銀行等部門(mén)聯(lián)合部署開(kāi)展“斷卡”專(zhuān)項行動(dòng)，依法從嚴打擊非法出售、出租“兩卡”違法犯罪活動(dòng)，重點(diǎn)打擊專(zhuān)門(mén)從事非法收購、販賣(mài)“兩卡”活動(dòng)的犯罪團伙，以及與之內外勾結的電信、銀行等行業(yè)從業(yè)人員。

 

 

    2020年4月，最高檢專(zhuān)門(mén)成立懲治網(wǎng)絡(luò )犯罪指導組，加大統籌力度，加強司法政策、法律適用研究。2020年11月，最高檢專(zhuān)門(mén)向工業(yè)和信息化部發(fā)出“六號檢察建議”,圍繞網(wǎng)絡(luò )黑灰產(chǎn)業(yè)鏈條整治、APP違法違規收集個(gè)人信息、未成年人網(wǎng)絡(luò )保護等問(wèn)題提出治理建議。

 

 

    檢察機關(guān)專(zhuān)項打擊效果凸顯：“斷卡”專(zhuān)項行動(dòng)實(shí)施以來(lái)，檢察機關(guān)依法起訴8000余人；會(huì )同公安機關(guān)，深挖詐騙犯罪線(xiàn)索，共起訴電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪2.3萬(wàn)余人；“打擊治理跨境賭博”專(zhuān)項行動(dòng)以來(lái)，檢察機關(guān)加強重點(diǎn)案件掛牌督辦，共起訴利用網(wǎng)絡(luò )手段實(shí)施的開(kāi)設賭場(chǎng)、賭博犯罪1.7萬(wàn)余人。

 

 

    嚴懲網(wǎng)絡(luò )犯罪過(guò)程中，檢察機關(guān)全鏈條打擊網(wǎng)絡(luò )犯罪，加大對非法提供個(gè)人信息、技術(shù)支持、支付結算服務(wù)等行為的懲治力度，深挖上下游犯罪線(xiàn)索。對于假借“創(chuàng )新”名義在網(wǎng)絡(luò )上實(shí)施的金融犯罪，檢察機關(guān)在辦案中穿透網(wǎng)絡(luò )技術(shù)表象，實(shí)施精準打擊。

 

 

    目前，跨境賭博“資金鏈”運作日益復雜，賭資充值、賭資清洗、賭資出境等主要環(huán)節交叉嵌套，不法分子不斷翻新手法，極力掩飾資金交易可疑痕跡。人民銀行多管齊下，開(kāi)展綜合治理。2020年，中國人民銀行共處罰違法違規機構300余次，國家外匯管理局查處涉賭資金跨境轉移及非法匯兌案件300余起，實(shí)現主要支付渠道可疑涉賭交易規模明顯下降。

 

 

    如今，網(wǎng)絡(luò )領(lǐng)域行政執法和刑事司法銜接聯(lián)動(dòng)越來(lái)越緊密，推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)自律和平臺治理責任同步跟上，協(xié)同推進(jìn)社會(huì )共治，技術(shù)應用更加廣泛。記者從騰訊公司了解到，財付通風(fēng)控團隊構建了一個(gè)賭博賬戶(hù)識別模型，通過(guò)大數據、建模等方式建立智能風(fēng)險防控體系，從事前、事中、事后角度建立賬戶(hù)全生命周期管理機制，精準打擊和切斷不法分子的資金鏈條。據財付通技術(shù)專(zhuān)家介紹，在C2C交易中，該模型可以刻畫(huà)總結賭客和莊家的特征，通過(guò)分析獲取平臺內賭博的社團及其特征，建立模型，對全量賬戶(hù)進(jìn)行排查，高效發(fā)現處置涉賭賬戶(hù)。

 

 

    鄭新儉表示，檢察機關(guān)推動(dòng)民法典相關(guān)條款落地落實(shí)，引導形成良好的網(wǎng)絡(luò )行為規范。目前，已有18個(gè)省級人大常委會(huì )授權檢察機關(guān)在互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域探索公益訴訟實(shí)踐，推動(dòng)行政機關(guān)加強監管、嚴格執法，推動(dòng)網(wǎng)絡(luò )平臺落實(shí)治理責任，把預防理念融入日常產(chǎn)品設計和平臺管理中。