大西北網(wǎng)訊  一起詐騙案的“黑金”流向線(xiàn)索，牽扯出一個(gè)橫跨境內外的龐大“地下錢(qián)莊”網(wǎng)絡(luò )，總案值上百億元人民幣。

　　近日，上海警方報請公安部發(fā)起集群戰役，五地警方統一抓捕，將這一犯罪團伙摧毀。其中，上海警方抓獲犯罪嫌疑人３０余名，繳獲涉案贓款折合人民幣６２５萬(wàn)元，凍結涉案資金８１００余萬(wàn)元，查實(shí)涉案賬戶(hù)近２年的交易流水超過(guò)２０億元人民幣。

　　去年８月，上海市公安局經(jīng)偵總隊七支隊破獲一起“票據貼現”詐騙案，案值１０８６萬(wàn)元。經(jīng)過(guò)專(zhuān)案組全力追贓，為被害單位挽回了近１０００萬(wàn)元的損失。破案追贓過(guò)程中，偵查員發(fā)現部分贓款進(jìn)入５０多個(gè)個(gè)人賬戶(hù)被轉走，涉案賬戶(hù)明顯帶有“地下錢(qián)莊”洗錢(qián)的性質(zhì)。

　　經(jīng)過(guò)警方不懈追蹤調查，今年３月，以孫某（女）為首的“地下錢(qián)莊”團伙在滬“分部”浮出水面。孫某是該“地下錢(qián)莊”在上海的最高層級，由她負責上海方面的“生意”；而她的上家，就是曾被公安部打擊、又死灰復燃的“馬氏”集團。

　　上海經(jīng)偵總隊七支隊偵查員汪曉文告訴記者，因為打擊嚴厲，上海目前還沒(méi)有出現公司形式的“地下錢(qián)莊”，基本都是個(gè)人以“外匯黃牛”的形式經(jīng)營(yíng)。這些“黃牛”互相各有圈子，互相幫著(zhù)“調頭寸”，久而久之形成了規模大小不一的鏈條。孫某借著(zhù)與“馬氏”集團的關(guān)系能夠調動(dòng)大筆資金，成為這一鏈條的“首腦”。

　　“比如一單生意來(lái)了，如果能匯兌，就自己‘吃進(jìn)’；如果搞不定，就找上家更大的錢(qián)莊。”據王曉文透露，孫某每天的資金“吞吐量”上千萬(wàn)元，如果有再大的生意，她就要求助于“馬氏”集團。

　　值得一提的是，警方在此案的偵破中還發(fā)現了不少銀行工作人員參與其中，他們把正規渠道需求得不到滿(mǎn)足的客戶(hù)介紹給“地下錢(qián)莊”經(jīng)營(yíng)者，并從中分利。

　　在充分掌握團伙架構、成員并固定相關(guān)證據后，上海警方報請公安部進(jìn)行抓捕。７月１０日，上海警方在火車(chē)站將剛剛從香港回滬的孫某抓獲。７月１１日凌晨，上海警方分成３０多個(gè)抓捕小組，同時(shí)對上海區域內的３０多名犯罪嫌疑人實(shí)施抓捕。

　　該案的成功偵破系２０１６年６月公安部、中國人民銀行、國家外匯管理局等部門(mén)決定繼續在全國開(kāi)展打擊利用離岸公司和地下錢(qián)莊轉移贓款專(zhuān)項行動(dòng)以來(lái)，由上海公安發(fā)起的首場(chǎng)全國集群戰役。同時(shí)該案也是反腐敗國際追逃追贓“天網(wǎng)”行動(dòng)開(kāi)展至今上海所破獲同類(lèi)型案件中打擊團伙規模最大、涉案區域最廣的案件。

　　目前，孫某等人已被警方刑拘，案件仍在進(jìn)一步偵辦過(guò)程中。