小心騙局 寧夏公布4起涉眾型經(jīng)濟犯罪典型案例

　　★核心提示

　　今年，面對涉眾型經(jīng)濟犯罪高發(fā)勢頭，寧夏公安經(jīng)偵部門(mén)嚴厲打擊涉眾型經(jīng)濟犯罪，最大限度為群眾挽回經(jīng)濟損失。5月12日，記者從自治區公安廳經(jīng)偵總隊了解到，今年1至4月，全區共破獲非法集資、傳銷(xiāo)犯罪案件38起，較去年同期下降了27%。自治區公安廳經(jīng)偵總隊公布了4起涉眾型經(jīng)濟犯罪典型案例，發(fā)布預警提示，提高人民群眾防假識騙的意識和能力。

　　非法吸收公眾存款100余人被騙3500萬(wàn)元

　　2012年5月至2014年10月期間，犯罪嫌疑人任某及其聘用的員工，以投資金額3個(gè)月14.4%、6個(gè)月16.8%、一年18%的高息為誘餌，以介紹宣傳公司在河南、深圳等地投資養殖酒廠(chǎng)、酒店項目用于經(jīng)營(yíng)為名，利用其熟悉石油系統職工收入和家庭狀況的情況，向銀川市興慶區石油城附近100余名當地群眾非法吸收資金達3500余萬(wàn)元。

　　2014年1月，銀川市公安機關(guān)立案偵查，并積極部署對該案主要犯罪嫌疑人任某、劉某等人進(jìn)行抓捕，截至2016年3月，已將上述犯罪嫌疑人全部成功抓獲。目前，案件已進(jìn)入訴訟階段。

　　寧夏盛世金花非法吸收存款4658.5萬(wàn)元

　　犯罪嫌疑人田某和惠某于2011年8月11日注冊成立寧夏盛世金花投資有限公司，將社會(huì )人員吸收為公司內部工作人員，并采取定任務(wù)、設立工資、返點(diǎn)、提成等獎勵辦法，鼓勵公司內部員工向社會(huì )公眾傳播吸收資金信息，想方設法拉存款，鼓動(dòng)社會(huì )公眾參與集資。從2012年6月至2014年8月，寧夏盛世金花投資有限公司共向社會(huì )236名不特定人員非法吸收存款4658.5萬(wàn)元。目前，該案已移送人民法院依法審理。

　　近年來(lái)組織規模最大、骨干最多的傳銷(xiāo)案

　　2015年5月5日，賀蘭縣公安機關(guān)根據線(xiàn)索，在賀蘭縣一餐廳內將正在聚集開(kāi)會(huì )和辦理傳銷(xiāo)申購的59名組織、領(lǐng)導傳銷(xiāo)活動(dòng)骨干人員一舉查獲，成功偵破銀川市“5·05特大組織、領(lǐng)導傳銷(xiāo)活動(dòng)案”。刑事拘留犯罪嫌疑人28名，批準逮捕犯罪嫌疑人14名，暫扣涉案車(chē)輛11臺，這是近年來(lái)寧夏偵破的組織規模最大、傳銷(xiāo)骨干最多的組織領(lǐng)導傳銷(xiāo)活動(dòng)案。

　　以黑龍江人戚某為首的這一傳銷(xiāo)組織，骨干均系在銀川市活動(dòng)的河南洛陽(yáng)、河北邯鄲、甘肅武威、山東菏澤、內蒙古磴口等多個(gè)傳銷(xiāo)體系的大經(jīng)理及中高級經(jīng)理，以西部大開(kāi)發(fā)、陽(yáng)光扶貧工程等名目開(kāi)展傳銷(xiāo)活動(dòng)，傳銷(xiāo)參與人員遍及全國6省區。

　　抓獲傳銷(xiāo)骨干39人參與傳銷(xiāo)人員133名

　　2015年7月1日，中衛公安機關(guān)根據線(xiàn)索，在銀川市兩家賓館內，一舉打掉中衛市沙坡頭區組織、領(lǐng)導傳銷(xiāo)活動(dòng)的河南、河北籍傳銷(xiāo)組織，抓獲經(jīng)理級以上傳銷(xiāo)骨干成員39人，徹底摧毀了這一組織體系。

　　根據被抓獲人員的供述和扣押物品等線(xiàn)索，對中衛市的30間傳銷(xiāo)人員聚集出租房屋進(jìn)行了清查，查獲參與傳銷(xiāo)人員133名，已全部交工商部門(mén)處理。

　　特別提醒

　　公安機關(guān)提醒公眾：要警惕不法分子以養殖、造林、返租、產(chǎn)權式商鋪等名義，從事非法吸收公眾存款、集資詐騙等犯罪活動(dòng)；警惕不法分子以專(zhuān)賣(mài)、代理、加盟連鎖、流動(dòng)促銷(xiāo)等作誘餌發(fā)展下線(xiàn)，從事網(wǎng)上傳銷(xiāo)活動(dòng)；警惕不法分子以“證券投資咨詢(xún)公司”“產(chǎn)權經(jīng)紀公司”等為名，推銷(xiāo)所謂即將在境內外證券市場(chǎng)上市的股票；警惕不法分子利用互聯(lián)網(wǎng)從事非法境外外匯保證金交易的行為，組織介紹或參與行為均屬非法；警惕不法分子大肆宣傳的所謂“快速致富”“高回報，零風(fēng)險”的理財投資陷阱。