大西北網(wǎng)訊 近日，蘭州新區公安局成功打掉2個(gè)涉詐洗錢(qián)團伙，抓獲犯罪疑人13名，查扣作案手機22部、筆記本電腦1臺、銀行卡7張，斬斷了一條為詐騙分子洗轉資金的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈條。
7月11日，蘭州新區公安局接到公安部電詐平臺“斷卡”線(xiàn)索：在蘭州新區開(kāi)戶(hù)的一張銀行卡涉嫌為電詐案件洗轉資金。接此線(xiàn)索后，蘭州新區公安局迅速組織專(zhuān)門(mén)力量開(kāi)展研判，精準抓獲涉嫌為電詐案件洗轉資金的嫌疑人張某某。經(jīng)突擊審訊，張某某如實(shí)供述了其在李某某的介紹下將自己實(shí)名注冊的4張銀行卡交給他人使用并從中獲利的犯罪事實(shí)。后經(jīng)深入細致研判，確定該犯罪團伙在江西省某地活動(dòng)。蘭州新區公安局立即組織反詐工作專(zhuān)班、刑事技術(shù)大隊精干警力前往江西省對張某偉的上線(xiàn)開(kāi)展抓捕工作。在當地警方的大力支持下，抓捕民警頂烈日、戰酷暑，架網(wǎng)守候，最終將嫌疑人李某某等7人抓獲。
8月6日，蘭州新區公安局根據公安部電詐平臺下發(fā)另一起“斷卡”線(xiàn)索，立即組織精干警力全面偵查。經(jīng)對涉案資金流、信息流、人員流多維研判，迅速查明了涉嫌洗轉資金的犯罪團伙的組織層級、人員架構、活動(dòng)軌跡。經(jīng)查，7月底，王某某通過(guò)“蝙蝠”軟件與上線(xiàn)勾連，招攬祁某等5人使用本人辦理的銀行卡洗轉資金。在鎖定證據后，辦案民警先后在蘭州、定西、白銀市抓獲祁某等6名犯罪嫌疑人。
經(jīng)審訊，上述13名犯罪嫌疑人對其幫助詐騙團伙洗轉資金的犯罪事實(shí)供認不諱。目前，13人均被依法采取強制措施，深挖擴線(xiàn)工作仍在進(jìn)行中。
蘭州日報社全媒體記者伊曉明通訊員蘇麗娜
(責任編輯：蘇玉梅)
