對大部分家庭來(lái)說(shuō)，房產(chǎn)是最重要的財產(chǎn)，也是最昂貴的消費品。買(mǎi)房時(shí)，面對所謂低價(jià)“內部房源”，你看中的是“餡餅”，對方給你設下的可是“陷阱”，最終結局可能是“錢(qián)房?jì)煽?rdquo;。
近期，蘭州市公安局西固分局破獲以“出售單位內部房”為由的詐騙案40起，抓獲犯罪嫌疑人1名，涉案金額2420余萬(wàn)元，追贓挽損800余萬(wàn)元。
“110萬(wàn)的房子花60萬(wàn)就能‘撿漏’”
2024年1月底，西固分局先鋒路派出所民警在開(kāi)展社區警務(wù)工作時(shí)，發(fā)現一連幾天，轄區某小區門(mén)口都有數十人聚集，出于職業(yè)敏感性，民警主動(dòng)上前了解情況。
經(jīng)了解，部分群眾稱(chēng)通過(guò)一名自稱(chēng)是“西固區某單位財務(wù)部主任”的王某處，購買(mǎi)了位于該小區的“單位內部房”，另一部分群眾則是意向購房者。
其中一名“購房者”巨某表示，自己通過(guò)王某，以60萬(wàn)元的價(jià)格，購買(mǎi)了該小區一套市場(chǎng)價(jià)110萬(wàn)元的房子，并向民警出示了《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》《不動(dòng)產(chǎn)登記申請受理通知書(shū)》、購房發(fā)票、銀行回執單等材料。
民警通過(guò)仔細查看巨某提供的購房發(fā)票，發(fā)現該發(fā)票納稅人識別號屬地并非甘肅省，提醒巨某通過(guò)專(zhuān)業(yè)機構鑒定一下發(fā)票的真偽，謹防因貪圖便宜導致上當受騙。
巨某將該購房發(fā)票送經(jīng)專(zhuān)業(yè)機構鑒定后，發(fā)現是假發(fā)票；進(jìn)一步到其他權威機構查詢(xún)后，發(fā)現其《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》《不動(dòng)產(chǎn)登記申請受理通知書(shū)》等均系造假，懷疑被騙，遂前往先鋒路派出所報案。
接報后，先鋒路派出所高度重視，立即組織警力開(kāi)展調查取證工作。
“想要房子就得一切聽(tīng)我安排”
通過(guò)對該小區開(kāi)發(fā)商進(jìn)行調查走訪(fǎng)，民警了解到，王某向巨某出售的房屋開(kāi)發(fā)商并未對外進(jìn)行銷(xiāo)售，其房屋所有權仍歸屬開(kāi)發(fā)商所有，王某涉嫌詐騙的可能性極大。
3月28日，民警在蘭州市西固區某小區將王某抓獲。經(jīng)訊問(wèn)，王某謊稱(chēng)是“西固區某單位財務(wù)部主任”，通過(guò)偷換房屋門(mén)鎖，偽造《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》、購房發(fā)票等材料，詐騙巨某60萬(wàn)元的犯罪事實(shí)供認不諱。
據王某供述，她通過(guò)該小區地下車(chē)庫進(jìn)入內部進(jìn)行踩點(diǎn)，確認開(kāi)發(fā)商尚未對外進(jìn)行銷(xiāo)售的房屋位置，然后通過(guò)網(wǎng)絡(luò )聯(lián)系開(kāi)鎖公司更換房屋門(mén)鎖，后又偽造“西固區某單位財務(wù)部主任”工作證，對外謊稱(chēng)有一批位于該小區的“單位內部房”低價(jià)銷(xiāo)售，從而實(shí)施詐騙。
民警通過(guò)對王某名下9張銀行卡近5個(gè)月銀行流水進(jìn)行研判，發(fā)現有大量資金流入，王某以同樣手法多次實(shí)施詐騙的可能性極大。于是民警決定擴大偵查范圍，開(kāi)展案件深挖工作。
通過(guò)進(jìn)一步偵查，民警發(fā)現先后有24名被害人通過(guò)親戚朋友相互介紹的方式，以低于市場(chǎng)價(jià)約三分之一的價(jià)格，從王某處“購買(mǎi)”了位于該小區的“單位內部房”。
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經(jīng)查，王某抓住被害人想低價(jià)購買(mǎi)房子的心理，要求被害人遵守所謂“潛規則”“悶聲占便宜”，在被害人完成轉賬匯款后，將大部分被害人持有的《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》、購房發(fā)票等材料收走，還聲稱(chēng)“想要房子，就得一切聽(tīng)我安排，否則不賣(mài)給你！”
“我對錢(qián)沒(méi)有概念花錢(qián)就是為了開(kāi)心”
為進(jìn)一步固定犯罪證據，民警依法對王某住所進(jìn)行了搜查。經(jīng)搜查，共扣押《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》《不動(dòng)產(chǎn)登記申請受理通知書(shū)》、銀行存根等書(shū)證354份、鑰匙70余套，制作的假水卡、假電卡、假燃氣卡等25套。
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隨后，民警先后前往銀行、稅務(wù)、房地產(chǎn)公司、物業(yè)公司等40余家單位進(jìn)行調查取證，梳理涉案銀行卡資金流水1400余頁(yè)，整理案件卷宗34本，形成了完整有效的證據鏈。
在深挖余罪過(guò)程中，民警發(fā)現自2019年開(kāi)始，犯罪嫌疑人王某以低價(jià)出售安置房、鋪面等方式，使用同樣的作案手法實(shí)施詐騙13起，涉案價(jià)值768萬(wàn)元。
在調查涉案贓款去向時(shí)，犯罪嫌疑人王某聲稱(chēng)“我對錢(qián)沒(méi)有概念，花錢(qián)就是為了開(kāi)心”。
通過(guò)對涉案資金進(jìn)行研判審計，民警發(fā)現王某詐騙所得的贓款部分用于個(gè)人消費揮霍，500余萬(wàn)元用于打賞網(wǎng)絡(luò )主播，另贈送給其“網(wǎng)戀男友”房產(chǎn)、豪車(chē)、首飾名表等累計價(jià)值980余萬(wàn)元。
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為盡量挽回被害人損失，實(shí)現法律效果與社會(huì )效果的有機統一，民警兵分兩路，歷時(shí)14天，輾轉黑龍江省哈爾濱市，海南省?？谑?、三亞市、萬(wàn)寧市，內蒙古通遼市，河北省石家莊市等4省6市開(kāi)展追贓挽損工作。
通過(guò)努力，共追回贓款贓物共計價(jià)值800余萬(wàn)元，其中凍結涉案資金20萬(wàn)余元；扣押位于黑龍江哈爾濱市、海南省三亞市的房產(chǎn)2套，價(jià)值354萬(wàn)余元；扣押路虎攬勝、保時(shí)捷718、大眾攬境、杜卡迪摩托車(chē)、卡丁車(chē)等5輛，價(jià)值310余萬(wàn)元；扣押金銀珠寶、名貴手表、手機電腦等50余件，價(jià)值116萬(wàn)余元。
目前，犯罪嫌疑人王某已被依法逮捕，案件已移送起訴。
警方提醒
購房須謹慎，詐騙套路多。買(mǎi)房需要通過(guò)正規渠道，切勿相信所謂“內部房源”“特殊關(guān)系”等；進(jìn)行不動(dòng)產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)交易時(shí)一定要到不動(dòng)產(chǎn)登記機構等權威部門(mén)進(jìn)行查詢(xún)，不要輕易向他人轉賬，避免上當受騙。(蘭州公安)
(責任編輯：鄭文)
