吸粉引流、惡意喊單、快進(jìn)快出……近期，蘭州警方破獲一起特大非法經(jīng)營(yíng)期貨案，嫌疑人借期貨交易之名行詐騙之實(shí)，具有很強的隱蔽性和迷惑性。據警方介紹，該案導致3300余名投資者虧損2.24億元。
警方將犯罪嫌疑人押解至蘭州。（專(zhuān)案組民警供圖）
投資期貨小賺大賠，有人被騙數百萬(wàn)元
2023年3月，受害人關(guān)女士刷手機時(shí)，無(wú)意中在短視頻平臺上看到有財經(jīng)主播推薦某款期貨交易軟件，并對虛假的盈利成績(jì)信以為真。下載該軟件后，關(guān)女士先在交易平臺小賺一筆，隨即追加投資，結果無(wú)論買(mǎi)空買(mǎi)多都是虧損。
“和其他正規交易平臺不同，這個(gè)交易平臺一筆手續費就高達200元至300元。”種種可疑跡象，讓關(guān)女士開(kāi)始懷疑平臺的真實(shí)性。在大筆虧損后，她選擇報案。
被主播“頭頭是道”的分析打動(dòng)后，另一位受害人王女士也下載該期貨交易軟件并加入了微信群。在群內“專(zhuān)家”手把手“指導”下，短短6個(gè)月就虧損30余萬(wàn)元。據她回憶，平臺上每筆交易都會(huì )收取高額手續費，如果不交易，還會(huì )收取延期費。
2023年蘭州警方陸續接到大量受害人報案，有人不到一個(gè)月就損失十幾萬(wàn)元，有人共計被平臺坑騙254萬(wàn)元。警方立即成立專(zhuān)案組，以涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪立案，開(kāi)展全面調查。
專(zhuān)案組縝密分析工商、稅務(wù)、銀行等數據，綜合運用大數據手段篩查過(guò)濾，并對交易平臺APP溯源解析。通過(guò)調取后臺數據，警方發(fā)現一個(gè)由幕后金主、吸粉引流、技術(shù)支撐、資金結算等環(huán)節組成的職業(yè)化犯罪團伙。
經(jīng)查，該犯罪團伙在未取得經(jīng)營(yíng)期貨業(yè)務(wù)資格的情況下，從某信息技術(shù)有限公司購買(mǎi)軟件搭建交易平臺，購買(mǎi)期貨品種數據，通過(guò)編寫(xiě)運算代碼更改數據后發(fā)布，形成虛假期貨大盤(pán)數據K線(xiàn)圖和分時(shí)圖走勢。
隨著(zhù)調查的深入，警方發(fā)現，這起案件中犯罪團伙“披著(zhù)現貨的外衣，以非法期貨為手段，干著(zhù)詐騙的勾當”，表面看屬于非法從事期貨交易，實(shí)際是典型的詐騙犯罪類(lèi)案件。
2023年11月，蘭州警方組織警力分赴多地同時(shí)抓捕，搗毀網(wǎng)絡(luò )平臺犯罪窩點(diǎn)15處，現場(chǎng)查扣電腦、硬盤(pán)、手機等作案工具，對96人采取刑事強制措施，凍結涉案資金6000余萬(wàn)元，剩余涉案資金正在全力追繳。
多種手法“收割”受害者
警方介紹，該案大部分受害人是平時(shí)從事股票、期貨投資的愛(ài)好者。截至案發(fā)，這些受害人累計虧損資金額達2.4億元。投資者進(jìn)入違法交易平臺前，嫌疑人就設下層層圈套，通過(guò)話(huà)術(shù)誘騙受害人加大投資。
圈套一：使用詐騙常用伎倆“吸粉引流”。
警方介紹，該團伙與一些平臺推廣公司合作，吸引投資者入局，業(yè)內稱(chēng)為“吸粉引流”，手法與近年來(lái)電信網(wǎng)絡(luò )詐騙前期犯罪極為相似。
首先，嫌疑人吸引投資愛(ài)好者進(jìn)入手機直播間，假裝“薦股老師”分析股市、期貨市場(chǎng)走勢，逐步推介自身虛假的期貨產(chǎn)品，團隊水軍則在直播間內互動(dòng)點(diǎn)贊。“薦股老師”會(huì )分享虛假盈利圖，進(jìn)一步誘騙受害者進(jìn)入虛假期貨股票、原油分析群。
專(zhuān)案組民警張向陽(yáng)說(shuō)，一個(gè)群有20多人，其中只有一人是受害者，其他成員全是詐騙者或水軍，他們相互鼓動(dòng)、誘導受害者下載安裝交易平臺。“詐騙團伙還會(huì )根據受害人投資金額大小，按照50萬(wàn)元、100萬(wàn)元、200萬(wàn)元等不同金額等級分策略施騙。”張向陽(yáng)說(shuō)。
在搗毀犯罪窩點(diǎn)時(shí)，民警發(fā)現一名詐騙分子會(huì )同時(shí)操控十多部手機，在網(wǎng)上冒充水軍誘騙投資者，一墻之隔的“導師”就在辦公室內，對著(zhù)屏幕分享理財心得。
警方在查獲現場(chǎng)發(fā)現詐騙分子使用多部手機誘導受害人。（專(zhuān)案組民警供圖）
圈套二：惡意喊單，誘迫投資者觸發(fā)強平線(xiàn)。
強制平倉是期貨市場(chǎng)中的專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)，觸發(fā)強平的情形之一是客戶(hù)的交易保證金不足，且未在規定時(shí)間內補足。
如何讓受害人在交易平臺上快速虧損觸發(fā)強平線(xiàn)？在贏(yíng)得信任后，詐騙團伙中的投資“導師”會(huì )惡意喊單，誘惑受害人頻繁交易，進(jìn)行非理性投資。投資者短時(shí)間內出現巨額虧損，就會(huì )被強制平倉，有的受害人“上午投資，下午就被平倉”。
圈套三：設置高額手續費、延期費。
專(zhuān)案組民警王哲介紹，該平臺雖聲稱(chēng)手續費是萬(wàn)分之八，實(shí)際則是在本金20倍的基礎上收取，如此一來(lái)，每筆交易一進(jìn)一出，就會(huì )被扣除萬(wàn)分之三百二十的高額手續費。此外，為逼迫投資者快進(jìn)快出頻繁交易，平臺還設置了高額延期費，不交易時(shí)按萬(wàn)分之一收取。
謹防投資市場(chǎng)中的迷惑性騙局
隨著(zhù)國內對詐騙犯罪采取高壓打擊態(tài)勢，許多犯罪團伙開(kāi)始轉向更具欺騙性的犯罪模式。上述犯罪團伙作案手法就極具迷惑性，K線(xiàn)圖和分時(shí)圖走勢數據均引用合法的期貨品種數據，引得不少投資人上當受騙。
此類(lèi)花樣翻新、手段隱蔽、操作復雜的斂財行為，在法律上應如何認定？
陜西威能律師事務(wù)所律師李文博說(shuō)，嫌疑人搭建虛假期貨交易平臺，組織人員大肆招徠投資者，誘騙他人進(jìn)行所謂“交易”，以“賺取”受害人高額手續費和虧損，作為自己的“盈利”，以“期貨交易”之名，行詐騙錢(qián)財之實(shí)，符合詐騙罪構成要件。
近些年，借助網(wǎng)絡(luò )直播和短視頻等傳播渠道，金融投資騙局呈現快速發(fā)展勢頭。甘肅恒亞律師事務(wù)所律師瞿夢(mèng)煒說(shuō)，直播平臺對涉詐賬號及內容具有監測、識別和處置義務(wù)，如果平臺因未履行風(fēng)險防控責任致使群眾受騙的，有關(guān)部門(mén)將依法追究其相應責任。
李文博建議，加強網(wǎng)信、市場(chǎng)監管、公安等部門(mén)的協(xié)同聯(lián)動(dòng)，形成監管合力，建立包括網(wǎng)絡(luò )輿情監測、惡意機器人識別與高?；顒?dòng)預警在內的風(fēng)險研判系統，同時(shí)加大對視（音）頻類(lèi)信息的技術(shù)監測識別、研判分類(lèi)、處置響應，進(jìn)一步優(yōu)化互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)。
中國人民銀行甘肅省分行反詐專(zhuān)家提醒，廣大投資者也需增強自我保護和投資風(fēng)險意識，遠離非法期貨投資活動(dòng)。面對不明機構、人員營(yíng)銷(xiāo)推介的“產(chǎn)品”和高利誘惑，需要理性研判，不去輕信“躺賺”美夢(mèng)，不給不法分子留下可乘之機。（新華社記者胡偉杰、梁軍）
(責任編輯：鄭文)
