根據公安部關(guān)于開(kāi)展“打擊治理電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪、民族資產(chǎn)解凍類(lèi)詐騙犯罪、命案積案攻堅”為主要內容的“云劍-2020”行動(dòng)工作部署，近日，蘭州公安遠赴廣西，連續奮戰，成功打掉一“民族資產(chǎn)解凍類(lèi)”犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人6名，涉案金額300余萬(wàn)元。
1.遠赴廣西開(kāi)展偵查
2020年初，我局網(wǎng)安支隊接省廳網(wǎng)安總隊移交線(xiàn)索：近期有一涉及“民族資產(chǎn)解凍”詐騙團伙，以“為疫區捐款”為名進(jìn)行網(wǎng)上募捐，實(shí)施詐騙。接此線(xiàn)索后，辦案民警以資金流為突破點(diǎn)和偵查方向，經(jīng)初步研判，拓展偵查，發(fā)現該案下線(xiàn)代理人共建立包括“為疫區捐款”群在內的各類(lèi)微信群共500余個(gè)，群內成員多達12萬(wàn)人，涉案金額高達300余萬(wàn)元。該團伙不但涉及詐騙犯罪，而且人員眾多，嚴重影響社會(huì )穩定。
為此，市局高度重視，立即成立專(zhuān)案組，由刑警支隊牽頭，會(huì )同網(wǎng)安支隊、合成作戰中心等相關(guān)部門(mén)，對涉案資金流、通訊流、網(wǎng)絡(luò )流開(kāi)展深度研判。經(jīng)深入工作，專(zhuān)案組發(fā)現，該案資金流經(jīng)過(guò)九級流轉后，均在廣西百色地區取現。針對民族資產(chǎn)解凍類(lèi)案件實(shí)施詐騙人員及幕后組織者一般多為廣西百色籍人員，該地區也系公安部確定的重點(diǎn)打擊區域，專(zhuān)案組認為偵查方向正確，即統一派員遠赴廣西全方位開(kāi)展落地偵查工作，法制部門(mén)同步介入，提供法律支持。
2.梳理分析摸清架構
經(jīng)過(guò)一個(gè)月的梳理分析，專(zhuān)案組查明該“民族資產(chǎn)解凍”詐騙案件背后，隱藏著(zhù)一套金字塔式的傳銷(xiāo)管理模式。該團伙中，處在金字塔頂端的叫“割豬人”，他們偽造國家機關(guān)公文，制作虛假證件。“割豬人”下線(xiàn)的聯(lián)絡(luò )人員稱(chēng)為“一級豬頭”，負責吸收轉劃資金。“一級豬頭”又發(fā)展擴散多個(gè)“二級豬頭”，以“精準扶貧”“慈善幫扶”等名義，借助微信群、QQ群大肆發(fā)展會(huì )員，引誘大量不明真相的群眾加入各類(lèi)所謂慈善、扶貧、投資、資產(chǎn)解凍等“基金會(huì )”和“項目”。
“二級豬頭”通過(guò)微信、支付寶、網(wǎng)銀等方式收單，并將騙取的資金上交給“一級豬頭”，“一級豬頭”再轉至上線(xiàn)指定的銀行賬戶(hù)。“割豬人”在收到轉賬后，通過(guò)洗錢(qián)團隊，最后將現金送到自己手里。
3.兵分六路，全面收網(wǎng)
在深度研判后，一個(gè)以廣西百色籍男子勞某強、楊某望、勞某飛為核心，為民族資產(chǎn)解凍詐騙提供洗錢(qián)取款的團伙逐漸浮出水面。專(zhuān)案組決定以此為突破口，循線(xiàn)追蹤，開(kāi)展打擊工作。
4月19日，市局統一調配20余名精干警力赴廣西開(kāi)展抓捕工作。期間，由于抓捕地點(diǎn)地勢險峻，時(shí)常有山石滑落，且周?chē)襟w植被茂密，為確保抓捕行動(dòng)安全迅速高效，專(zhuān)案組多次召開(kāi)會(huì )議，合理分配警力、制定抓捕方案。
4月23日，在當地公安機關(guān)的大力支持下，專(zhuān)案組兵分6路，在廣西百色市凌云縣開(kāi)展收網(wǎng)行動(dòng)，一舉抓獲參與民族資產(chǎn)解凍詐騙、涉嫌洗錢(qián)犯罪的團伙成員勞某強等6名犯罪嫌疑人，現場(chǎng)查扣作案車(chē)輛4臺，繳獲作案銀行卡60余張、POS機4部、作案手機10余部，總涉案金額達300余萬(wàn)元。
經(jīng)審訊，6名犯罪嫌疑人對上述犯罪事實(shí)供認不諱，目前，已被依法采取刑事強制措施，對其余嫌疑人的抓捕工作正在進(jìn)一步開(kāi)展。
蘭州公安提醒
“民族資產(chǎn)解凍類(lèi)詐騙犯罪”是一種借助互聯(lián)網(wǎng)傳播，集返利、傳銷(xiāo)、詐騙為一體的新型、混合型犯罪。當前，中國沒(méi)有任何民族資產(chǎn)解凍類(lèi)的項目，凡是以“精準扶貧”“慈善幫扶”“軍民融合”等名義，引誘加入所謂的慈善、扶貧、投資、養老等“基金會(huì )”項目進(jìn)行斂財的均是詐騙；凡是轉發(fā)鼓動(dòng)、宣傳所謂民族資產(chǎn)解凍類(lèi)相關(guān)信息或組建相關(guān)微信群、QQ群招募會(huì )員、收取費用的，均涉嫌違法犯罪。
