2021年以來(lái)，蘭州市公安機關(guān)經(jīng)偵部門(mén)在省廳、市局的堅強領(lǐng)導下，錨定“整體工作全省當排頭、優(yōu)勢工作西部創(chuàng )示范、單項工作全國爭標兵”的奮斗目標，持續防范化解經(jīng)濟風(fēng)險，嚴厲打擊突出經(jīng)濟犯罪，在防風(fēng)險、保安全、護穩定、促發(fā)展等任務(wù)中展現出過(guò)硬能力素質(zhì)，偵破了一批大要案件，斬斷了一批犯罪產(chǎn)業(yè)鏈條，摧毀了一批職業(yè)犯罪團伙和犯罪網(wǎng)絡(luò )，取得了一系列重大戰果，有力維護了國家政治經(jīng)濟安全和社會(huì )穩定，共破獲各類(lèi)經(jīng)濟犯罪案件460起，挽回損失12.29億元。為積極適應新時(shí)代打擊防范經(jīng)濟犯罪形勢發(fā)展需要，有效化解經(jīng)濟金融領(lǐng)域重大風(fēng)險，值“5.15”全國打擊和防范經(jīng)濟犯罪宣傳日之際，蘭州市公安局經(jīng)偵支隊總結歸納了以下十起典型案例，以期起到提醒警示作用。

 

　　“4.07”銷(xiāo)售有毒有害食品案

 

　　蘭州市公安局經(jīng)偵支隊堅持“摧網(wǎng)絡(luò )、端窩點(diǎn)、斬鏈條”和“全環(huán)節、全要素、全鏈條”的辦案理念，2021年7月18日，歷時(shí)一年多的時(shí)間，成功破獲一起特大有毒有害食品案，搗毀1個(gè)特大生產(chǎn)、銷(xiāo)售有毒、有害“減肥咖啡”犯罪團伙，抓獲主要犯罪嫌疑人8名，查扣有毒有害食品（減肥咖啡）3000余包，搗毀加工窩點(diǎn)2處，扣押生產(chǎn)設備3臺，扣押燃脂瘦身咖啡包材5萬(wàn)余件，涉案金額1800余萬(wàn)元。經(jīng)查，犯罪嫌疑人馬某蘭伙同馬某從李某處定制“減肥咖啡”，李某聯(lián)系鄒某生產(chǎn)、加工并非法添加西布曲明，生產(chǎn)成品通過(guò)寄遞物流方式直接發(fā)送給馬某蘭，馬某蘭通過(guò)微信、支付寶將貨款匯至李某、鄒某賬戶(hù)。孟某組建銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò )，莫某、周某分別組織、發(fā)展銷(xiāo)售下線(xiàn)，使用微信收集訂單、支付貨款，“減肥咖啡”以每包34元的進(jìn)貨價(jià)從網(wǎng)上購得，終端銷(xiāo)售價(jià)高達298元一盒，最終通過(guò)快遞發(fā)往16個(gè)省市進(jìn)行銷(xiāo)售。目前，該案已進(jìn)入審查起訴階段。

 

　　“X25”特大虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票案

 

　　2021年3月，蘭州市公安局經(jīng)偵支隊和市稅務(wù)部門(mén)成立聯(lián)合專(zhuān)案組，歷經(jīng)2個(gè)多月的艱苦查證，5月20日，成功破獲“X25”特大虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票案，搗毀窩點(diǎn)3處，抓獲犯罪嫌疑人9名，查扣假印章1000余枚，電腦20多臺，稅銀∪盤(pán)10多個(gè)。經(jīng)查，該團伙以黃某某、沈某、甑某某為主要犯罪成員，在甘肅、福建、江西、貴州、山東等全國10多個(gè)省份地設立公司，采取票貨分離的方式，以化學(xué)原料變票逃避稅收牟利，開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票2500多份，價(jià)稅合計6.95億元。目前，黃某某、沈某、甑某某已被依法刑事拘留，案件已經(jīng)進(jìn)入審查起訴階段。

 

　　“10.14”特大非法經(jīng)營(yíng)煙草案

 

　　2021年10月，在“百日攻堅”行動(dòng)中，安寧分局聯(lián)合蘭州海關(guān)緝私局、蘭州市煙草專(zhuān)賣(mài)局重拳出擊，成功破獲省公安廳、省煙草專(zhuān)賣(mài)局聯(lián)合督辦的“10.14”特大非法經(jīng)營(yíng)煙草案，打掉了一個(gè)境內外人員相互勾結，內部分工明確、成員眾多、涉案金額巨大的非法經(jīng)營(yíng)煙草犯罪網(wǎng)絡(luò )。聯(lián)合專(zhuān)案組歷時(shí)2個(gè)月，集中開(kāi)展3次收網(wǎng)行動(dòng)，分別在上海、北京、鄭州、杭州、青島、深圳、西寧等省市抓獲主要犯罪嫌疑人27名，現場(chǎng)查獲日產(chǎn)香煙及煙彈815000支，已查清涉案人員1400余人，涉案總價(jià)值2.1億元。該案件的成功偵破有效維護了全市卷煙市場(chǎng)秩序，彰顯了專(zhuān)案組各成員單位堅決維護市場(chǎng)經(jīng)濟秩序和社會(huì )和諧穩定的決心，為優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，構建平安蘭州建設作出了突出貢獻。

 

　　李某某等人涉嫌組織領(lǐng)導傳銷(xiāo)活動(dòng)案

 

　　2021年6月，蘭州新區公安局經(jīng)偵大隊打掉一個(gè)長(cháng)期盤(pán)踞在蘭州新區的傳銷(xiāo)組織，抓獲犯罪嫌疑人11名。經(jīng)查，2019年至2021年，李某某伙同姚某某、田某某等人利用民間分享互助形式，以對接新區管委會(huì )、開(kāi)展國家互助扶貧項目、帶動(dòng)蘭州新區發(fā)展等虛假名義，采取拉人頭、授課、劃分等級獲取“果實(shí)”、收取平臺管理費的方式，引誘各地人員參加并洗腦獲取利益。傳銷(xiāo)人員為了晉升等級獲取“果實(shí)”，積極發(fā)展下線(xiàn)成員，涉案數百人，涉案金額數百萬(wàn)元，后期因資金鏈條斷裂，犯罪嫌疑人為逃避公安機關(guān)打擊逃匿。目前，該案11名犯罪嫌疑人已被依法采取強制措施，案件已移送起訴。

 

　　張某等人保險詐騙案

 

　　2021年6月，城關(guān)分局經(jīng)偵大隊成功破獲一起保險詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人4人，挽回經(jīng)濟損失12萬(wàn)元。2020年底，城關(guān)分局經(jīng)偵大隊通過(guò)分析多家保險公司車(chē)輛碰撞事故保險理賠案件數據發(fā)現，蘭州某汽車(chē)服務(wù)公司的保險理賠數據異常，結合大數據分析，發(fā)現涉案人員及車(chē)輛存在保險詐騙的重大嫌疑。經(jīng)查，該汽車(chē)服務(wù)公司負責人張某、石某為獲取非法利益，伙同石某某、曾某通過(guò)預謀、購買(mǎi)配件、現場(chǎng)踩點(diǎn)等手段偽造交通事故，騙取保險公司理賠款，所騙保險金全部用于個(gè)人揮霍。該案引入大數據助力破案，有力地打擊了汽車(chē)保險領(lǐng)域的不法行為，震懾了犯罪分子的囂張氣焰。目前，案件已移送起訴。

 

　　袁某某非法經(jīng)營(yíng)案

 

　　2022年2月16日，七里河分局經(jīng)偵大隊成功破獲袁某某非法經(jīng)營(yíng)案。經(jīng)查，2021年5月至2021年8月，犯罪嫌疑人袁某某在未取得《中華人民共和國獸藥經(jīng)營(yíng)許可證》的情況下，非法從事獸藥銷(xiāo)售，分別向公司、農場(chǎng)銷(xiāo)售獸藥、疫苗、器械產(chǎn)品共計11.96萬(wàn)元，犯罪嫌疑人對犯罪事實(shí)供認不諱。該案的成功偵破，有效維護了行業(yè)秩序，展示了公安機關(guān)打擊經(jīng)濟犯罪、護航經(jīng)濟發(fā)展的決心和信心。目前，該案已移送起訴。

 

　　馬某等人貸款詐騙案

 

　　2021年12月8日，西固公安分局經(jīng)偵大隊經(jīng)過(guò)前期摸排深入經(jīng)營(yíng)，成功破獲馬某等人貸款詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人3名。經(jīng)查，2021年1月27日，馬某在沒(méi)有購買(mǎi)和償還能力的情況下，通過(guò)犯罪嫌疑人胡某某、王某某、馬某某等人對其進(jìn)行虛假包裝（話(huà)術(shù)培訓、身份包裝），從某金融A(yíng)PP平臺申請汽車(chē)貸款19萬(wàn)元，由該犯罪團伙墊付首付款后，從蘭州某汽車(chē)銷(xiāo)售公司購買(mǎi)一輛奧迪A4L轎車(chē)，提車(chē)后，該犯罪團伙拒不履行汽車(chē)抵押貸款義務(wù)，迅速將涉案車(chē)輛轉移，虛開(kāi)發(fā)票后將此車(chē)輛售賣(mài)獲利。該團伙利用相同手段，在全國11個(gè)省份，詐騙400余萬(wàn)元。目前，案件已移送起訴。

 

　　楊某某騙取銀行貸款案

 

　　2021年5月，永登縣局經(jīng)偵大隊與永登縣信用聯(lián)社密切協(xié)作，成功破獲一起騙取銀行貸款案，抓獲犯罪嫌疑人楊某某，挽回經(jīng)濟損失30萬(wàn)元。2015年1月，犯罪嫌疑人楊某某因工程資金周轉，使用虛假的房產(chǎn)作抵押，出具虛假房屋他項權證，騙取銀行貸款30萬(wàn)元。犯罪嫌疑人對騙取銀行貸款的犯罪事實(shí)供認不諱，并將全部違法所得退還?，F該案已終審，犯罪嫌疑人楊某某被判處有期徒刑一年二個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣5000元。

 

　　王某等人銷(xiāo)售假冒注冊商標的商品案

 

　　2021年5月，榆中縣公安局經(jīng)偵大隊破獲一起特大銷(xiāo)售假冒注冊商標的茅臺酒案，抓獲犯罪嫌疑人2名，查扣假冒注冊商標的茅臺酒800余瓶，涉案金額1000余萬(wàn)元。該案經(jīng)報請省公安廳批準，被確定列為省廳督辦案件。2021年8月，經(jīng)報請公安部審核同意，已向全國22個(gè)省份及地區發(fā)起了打擊侵權假冒集群戰役。銷(xiāo)售假冒注冊商標的茅臺酒犯罪活動(dòng)嚴重侵犯了消費者群體的合法權益和商標所有權人的專(zhuān)利權益，該案的成功偵破嚴厲打擊了制假售假犯罪分子的囂張氣焰，有效保障了人民群眾生命財產(chǎn)安全。目前，案件已移送起訴。

 

　　容某某挪用公司資金案

 

　　2022年3月，皋蘭縣公安局破獲容某某挪用資金案，抓獲犯罪嫌疑人1名，挽回經(jīng)濟損失11萬(wàn)元。經(jīng)查，犯罪嫌疑人容某某入職公司后，擔任公司市場(chǎng)經(jīng)理，負責市場(chǎng)招商、管理、費用催收等事務(wù)，任職期間，犯罪嫌疑人容某某利用職務(wù)上的便利，通過(guò)微信、銀行轉賬等方式，多次將市場(chǎng)商戶(hù)繳納的房款、租賃費、取暖費等相關(guān)費挪作他用，超過(guò)三個(gè)月未歸還公司，涉案金額達76萬(wàn)余元。犯罪嫌疑人容某某已被依法采取刑事強制措施，該案的偵破，有效維護了轄區企業(yè)的財產(chǎn)安全。目前，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

 

　　(蘭州市公安局經(jīng)偵支隊)