大西北網(wǎng)訊  日前，針對美聯(lián)社報道稱(chēng)“中國正在成為國際洗錢(qián)中心”這一言論，外交部發(fā)言人予以了駁斥：中國政府高度重視打擊洗錢(qián)這一嚴重犯罪活動(dòng)，中國過(guò)去不曾是、現在不是、將來(lái)也絕不會(huì )是所謂的國際洗錢(qián)中心。專(zhuān)家指出，反洗錢(qián)是世界各國共同面臨的難題，中國在這方面采取了積極措施。與此同時(shí)，中國十分重視國際合作，積極參與反洗錢(qián)相關(guān)的國際組織、與其他各國金融情報機構深入合作。中國反洗錢(qián)的決心與工作是不應受到質(zhì)疑的，一些隨意指責中國的國家應摒棄偏見(jiàn)與中國一道加快推進(jìn)反洗錢(qián)工作。

　　中國高效立法反洗錢(qián)

　　中國在反洗錢(qián)方面所做出的努力與工作是有目共睹的。中國財稅法學(xué)研究會(huì )副會(huì )長(cháng)俞光遠此前撰文指出，自《中華人民共和國反洗錢(qián)法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《反洗錢(qián)法》）頒布近十年來(lái)，中國反洗錢(qián)工作從無(wú)到有，取得了長(cháng)足進(jìn)展。

　　《反洗錢(qián)法》的制定表明了我國反洗錢(qián)的決心。據了解，我國《反洗錢(qián)法》自2004年正式啟動(dòng)到2006年10月31日通過(guò)，并于2007年1月1日起施行，在短短兩年多的時(shí)間內完成一部專(zhuān)業(yè)性極強、非常復雜的法律起草審議工作，在中國立法史上是罕見(jiàn)的。

　　此外，我國還專(zhuān)門(mén)成立了反洗錢(qián)局以推動(dòng)反洗錢(qián)具體工作，同時(shí)還建立了中國反洗錢(qián)監測分析中心，為反洗錢(qián)工作提供重要金融情報。

　　根據央行數據，僅2014年，中國人民銀行及各地分支機構全年已對1262家銀行業(yè)、證券期貨業(yè)、保險業(yè)金融機構及其分支機構以及支付機構開(kāi)展了反洗錢(qián)專(zhuān)項現場(chǎng)檢查，依法對162家違規機構和147名違規從業(yè)人員進(jìn)行了行政處罰。2015年，我國在這方面進(jìn)一步加大了力度。

　　“我國一直在積極推進(jìn)反洗錢(qián)工作并取得了良好成效，說(shuō)中國成為國際洗錢(qián)中心是無(wú)理的。為了推動(dòng)反洗錢(qián)，中國人民銀行反洗錢(qián)局已多次印發(fā)有關(guān)反洗錢(qián)的管理辦法，并強化反洗錢(qián)研究與宣傳培訓創(chuàng )新工作，與此同時(shí)還不斷加強反洗錢(qián)監管和風(fēng)險評估工作，提高對可疑流動(dòng)資金的監測能力。這些都是中國在反洗錢(qián)工作中認真負責態(tài)度的體現。”中國銀行國際金融研究所副所長(cháng)宗良在接受本報記者采訪(fǎng)時(shí)說(shuō)。

　　密切國際合作布“天網(wǎng)”

　　中國反洗錢(qián)工作并非“閉門(mén)造車(chē)”，而是始終堅持國際化合作。外交部發(fā)言人洪磊指出，中國政府簽署、批準并執行聯(lián)合國反洗錢(qián)和反恐融資的國際公約和決議，在這一領(lǐng)域積極開(kāi)展國際合作。

　　國際社會(huì )上與反洗錢(qián)相關(guān)的幾大組織，我國都積極參與。2004年10月，我國作為創(chuàng )始成員國加入歐亞反洗錢(qián)及反恐融資小組（EAG）；2007年6月，我國成為金融行動(dòng)特別工作組（FATF）正式成員；2009年7月，我國恢復在亞太反洗錢(qián)組織（APG）的成員活動(dòng)。此外，我國還多次承辦EAG、APG的年會(huì )，并參與FATF重大問(wèn)題的決策。

　　與此同時(shí)，我國還在加強與各國金融情報機構的合作。截至2014年，我國共與25個(gè)境外對口機構正式簽署合作文件，并開(kāi)展實(shí)質(zhì)性合作，而這一規模還在不斷擴大，2015年，中國反洗錢(qián)監測分析中心又與新西蘭、波蘭等國金融情報機構分別簽署了金融情報合作協(xié)議。

　　深入、廣泛的合作，為我國及世界反洗錢(qián)工作注入了強大的動(dòng)力。專(zhuān)家指出，我國反洗錢(qián)監測分析中心，每年都會(huì )接收多個(gè)國家（地區）金融情報機構發(fā)來(lái)情報交流函件幾百份，據此展開(kāi)延伸分析并形成多份通報，同時(shí)，我國也會(huì )對外發(fā)送大量的情報交流函件，這種“你來(lái)我往”的情報交流為國際性的“洗錢(qián)”犯罪活動(dòng)帶去了巨大的打擊。

　　正視差異別亂潑“臟水”

　　解決問(wèn)題的有效途徑是合作交流，而非胡亂指責。宗良指出，不同的國家在金融領(lǐng)域及法律標準上存在一定差異，在反洗錢(qián)的過(guò)程中，重要的是要形成公認的標準，協(xié)同合作，而不是輕易地說(shuō)哪個(gè)國家成為了“洗錢(qián)中心”。

　　反洗錢(qián)是世界各國的共同難題。相關(guān)人士表示，“洗錢(qián)”犯罪活動(dòng)存在于世界多個(gè)區域，歐美等發(fā)達國家也一直面臨著(zhù)這樣的問(wèn)題，美國不少賭場(chǎng)是“洗錢(qián)”犯罪的重災區，此前，英國、德國和瑞士等歐盟成員國也頻繁被卷入洗錢(qián)案丑聞。

　　反洗錢(qián)合作不能僅憑一己之愿，而是需要協(xié)商與尊重。中國黃金集團首席經(jīng)濟學(xué)家萬(wàn)喆表示，美國的反洗錢(qián)奉行“司法長(cháng)臂管轄權”原則，比如“愛(ài)國者法案”，它認為有一個(gè)賬戶(hù)涉恐，就有權將全球所有關(guān)聯(lián)賬戶(hù)凍結，傳召所有相關(guān)人員，這可能會(huì )涉及一國的政治和主權，如果歐美說(shuō)中國是在這方面配合“不力”，那么他們應該明白，中國不可能在每一個(gè)方面都“如其所愿”。

　　“歐美一些個(gè)別國家有時(shí)會(huì )實(shí)行雙重標準，容易去看到別人的問(wèn)題，而忽略自身的問(wèn)題。”宗良說(shuō)，中國反洗錢(qián)的態(tài)度與工作是不應受到質(zhì)疑的，對于反洗錢(qián)過(guò)程中面臨的技術(shù)手段專(zhuān)業(yè)化、犯罪形式復雜化及洗錢(qián)方式多樣化等一系列難題，我國一直在與時(shí)俱進(jìn)采取更加科學(xué)的反洗錢(qián)手段，如開(kāi)發(fā)應用反洗錢(qián)管理信息系統、通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì )進(jìn)行約束等，面對當下的形勢，一些隨意指責中國的國家應摒棄偏見(jiàn)與中國一道推動(dòng)反洗錢(qián)工作，營(yíng)造健康的國際金融秩序。